ΟΠΕΚΕΠΕ: O Kρητικός με το δήθεν πλημμυρισμένο χωράφι, ο πακτωλός χρημάτων και το... εικονικό διαζύγιο

Ακόμα και τις φυσικές καταστροφές και πλημμύρες που έπληξαν τους πραγματικούς αγρότες και πλημμυροπαθείς εκμεταλλεύτηκαν τα μέλη του κυκλώματος για να βάλουν χέρι στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κάποια από τα αγροτεμάχια που δηλώθηκαν όπως αναφέρει το news247.gr, βρίσκονταν σε περιοχές που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές του «Daniel» και «Elias», με αποτέλεσμα οι κατηγορούμενοι που εμφανίζονταν μισθωτές τους να λάβουν παρανόμως μεγάλα ποσά ενισχύσεων που δόθηκαν εκτάκτως. Εντοπίστηκε μάλιστα περίπτωση ατόμου στο Ρέθυμνο Κρήτης που δήλωσε ψευδώς σε Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2023, μίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Γλαύκη Λάρισας και έλαβε σημαντικό ποσό ενίσχυσης.

Από πέρυσι τον Δεκέμβριο είχε ξεκινήσει από την Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η πολύμηνη έρευνα μέσω της οποίας εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείτο στην κατά συρροή απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, με προκληθείσα ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων που εκτιμάται πως θα φτάσει ακόμα και τα 10 εκατομμύρια.

Συνελήφθησαν 36 από τα 41 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη, καθώς και ένας λογιστής, ο οποίος συνεργαζόταν με οργάνωση και υποβοηθούσε τη δράση της οι οποίοι οδηγήθηκαν κάτω από Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σήμερα με ένα ολόκληρο κομβόι που στήθηκε από τις κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις στην ΓΑΔΑ και από εκεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ χρειάστηκε να επιστρατευτεί ακόμα και βανάκι για την μεταφορά της ογκοδέστατης δικογραφίας και των κατασχεμένων πειστηρίων και εγγράφων.

Το «Modus Operandi»

Τα δύο αρχηγικά μέλη σε Γιαννιτσά και Ηράκλειο Κρήτης, εκμεταλλευόμενοι τις γνώσεις από την εμπειρία τους σε Κέντρα Υποβολής Δικαιολογητικών εντόπιζαν επιλέξιμα αλλά μη δηλωμένα σε Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης προηγούμενων ετών αγροτεμάχια και βοσκοτόπια, τα οποία στη συνέχεια καταχωρούνταν προσχηματικά στην εφαρμογή Ε9 τρίτων προσώπων, που είτε ήταν μέλη της οργάνωσης, είτε λειτουργούσαν ως πρόσωπα-βιτρίνα. Τα ακίνητα αυτά, στην πλειονότητά τους ήταν μεγάλης έκτασης, μακριά από την κατοικία των φερόμενων ως ιδιοκτητών, ενώ διαγράφονταν σε σύντομο χρόνο μετά την καταχώρισή τους.

Παράλληλα, υπήρχαν περιπτώσεις όπου δηλώνονταν ψευδείς αριθμοί ζωικού κεφαλαίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί αυξημένη επιλεξιμότητα και μεγαλύτερη επιφάνεια βοσκοτόπων από τη δημόσια κατανομή.

Το 2025, παρατηρήθηκε να γίνεται χρήση νέας μεθόδου, μέσω της δήλωσης αγροτεμαχίων ως «Ακτημονικών», με ψευδείς καταχωρίσεις αγροτεμαχίων στην εφαρμογή Ε9. Σχετικά με τα «Ακτημονικά» αγροτεμάχια, διαπιστώθηκε ότι οι αιτούντες είχαν επισυνάψει στη δήλωσή τους λευκές κόλλες, τις οποίες παρουσίασαν ως την απαιτούμενη Βεβαίωση από την οικεία Περιφέρεια και την απαιτούμενη Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας.

Για να νομιμοποιηθούν οι ροές των χρημάτων, εκδίδονταν εικονικά τιμολόγια μεταξύ του διευθύνοντα και άλλων μελών ή μεταξύ μελών της οργάνωσης. Τα τιμολόγια αυτά δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματικές συναλλαγές. Στο πλαίσιο της εγκληματικής τους δράσης, εκδόθηκαν συνολικά 393 εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας σχεδόν δύο εκατομμυρίων ευρώ, ενώ χρησιμοποιήθηκαν ενδιάμεσοι τραπεζικοί λογαριασμοί και πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός χρεώσεων και πιστώσεων από στοιχηματικές εταιρείες.

Το εικονικό διαζύγιο

Ο «εγκέφαλος» από τα Γιαννιτσά όταν αντιλήφθηκε ότι οι Αρχές που ερευνούσαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ίσως να κατέληγαν και σε εκείνους, φρόντισε τον περασμένο Ιούλιο να πραγματοποιήσει ακόμα και εικονικό διαζύγιο με την σύζυγό του που διατηρούσε καταστήματα ένδυσης στην πόλη τους μέσω των λογαριασμών της οποίας γινόταν μετακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών, φοβούμενος πιθανό έλεγχο και επακόλουθη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, τόσο των δικών του όσο και της συζύγου του. Από τις Αρχές κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πλήθος εγγράφων και ψηφιακών πειστηρίων, μεγάλα χρηματικά ποσά και 14 αυτοκίνητα που τα μέλη είχαν αποκτήσει από την απάτη σε βάρος της ΕΕ και του ελληνικού Δημοσίου.

600.000€ από τον αγροτικό συνεταιρισμό στον προσωπικό λογαριασμό του «Φραπέ»

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τον αποκαλούμενο «Φραπέ», ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι από την έρευνα προέκυψε περιουσία που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ, μόνο για την περίοδο 2021 – 2023.

Ο ελεγχόμενος παραγωγός από την Κρήτη φέρεται πως αν και είχε σχετική υποχρέωση, δεν είχε υποβάλει Πόθεν Έσχες και τελικά διαπιστώθηκε ότι για ένα μεγάλο ποσό, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ, δεν δικαιολογείται η απόκτηση του.

Επιπλέον, εκτός από τα χρήματα, η Αρχή εντόπισε να έχει στην κατοχή του και 8 αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar.

600.000€ «πέταξαν» από το ταμείο αγροτικού συνεταιρισμού στην τσέπη του

Σε αυτά, προστίθεται και η αποκάλυψη πως αγροτικός συνεταιρισμός, του οποίου πρόεδρος ήταν ο επονομαζόμενος «Φραπές», του ζητά τώρα το ποσό των 600.000€ τα οποία φαίνεται να έχει δανειστεί ο ίδιος.

Σημειώνεται πως οι συνεταιρισμοί απαγορεύεται να δανείσουν μέλη του ΔΣ.