Πώς δρούσε το κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ: Φέρεται να έκοβαν εικονικά τιμολόγια – Τουλάχιστον 5 εκατ. η ζημιά για το Δημόσιο

Οκτώ άτομα έχουν συλληφθεί για τη μεγάλη απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ με τη συνολική απάτη για το Δημόσιο να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.

Από το 2021, οι δράστες έστηναν εταιρείες στο όνομα αχυρανθρώπων και άφηναν εκατ. ευρώ σε απλήρωτες εισφορές και φόρους.

Παράλληλα, εξετάζεται η πιθανότητα να έχουν εκδοθεί τιμολόγια από τις διαφημιστικές εταιρείες προς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα του αρχηγού του κυκλώματος.

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα ο αρχηγός της οργάνωσης

Συνολικά 10 φαίνεται να είναι τα μέλη της οργάνωσης ενώ μέχρι αυτή την ώρα έχουν συλληφθεί 8 και αναζητούνται ακόμα 2.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο αρχηγός της οργάνωσης, ο οποίος είναι παρουσιαστής και πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος και η σύζυγός του.

Τα υπόλοιπα μέλη είχαν δευτερεύοντες ρόλους είτε ήταν λογιστές είτε επιχειρηματίες είτε αχυράνθρωποι.

Ο αρχηγός της οργάνωσης ήταν στο «στόχαστρο» και της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εδώ και μήνες, λόγω ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα.

Είχαν ανοίξει 25 επιχειρήσεις από το 2021

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν διάφορες εταιρείες ένδυσης ή εστίασης, χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους», χωρίς στη συνέχεια να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφειλαν στον e-ΕΦΚΑ.

Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες.

Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ στο σύνολο για το δημόσιο φαίνεται να φτάνουν τα 5 εκατ. Ευρώ.

Οι οκτώ συλληφθέντες κρατούνται αυτή την ώρα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η έρευνα είναι σε εξέλιξη.

ertnews.gr