Βόρεια Ελλάδα: Κύκλωμα άρπαξε 315.000 ευρώ από λογαριασμούς - Έβρισκαν κωδικούς από το dark web και έβγαζαν δάνεια

Ποινές κάθειρξης 13 ετών επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης στους δύο «πρωταγωνιστές» της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα και άδειαζαν τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών καταφέρνοντας τα μέλη της να αποκομίσουν πάνω από 315.000 ευρώ από τα 26 θύματά τους.

Η δράση τους έλαβε τέλος ύστερα από πολύμηνες έρευνες της υποδιεύθυνσης δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος βόρειου Ελλάδος, ενώ στην πολυσέλιδη δικογραφία περιλαμβάνονται αναλυτικά οι μέθοδοι που χρησιμοποιούσαν να βγάλουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέσα σε χρονικό διάστημα εννέα μηνών, μεταξύ Σεπτεμβρίου 2022 έως τον Ιούνιο του 2023.

Οι δύο «πρωταγωνιστές» της εγκληματικής οργάνωσης επιστρέφουν στη φυλακή όπου βρίσκονται από τον Μάρτιο που προφυλακίστηκαν ενώ τον δρόμο για τη φυλακή πήρε και ένας 25χρονος που καταδικάστηκε σε κάθειρξη έξι ετών (ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους) καθώς συμμετείχε στις απάτες έχοντας τον ρόλο να «στρατολογεί» άτομα στο κύκλωμα που λειτουργούσαν «υποστηρικτικά» προς τη δράση της εγκληματικής ομάδας (απλοί συνεργοί).

Με την ίδια απόφαση, οι δικαστές επέβαλαν στους απλούς συνεργούς – πέντε άτομα - ποινές φυλάκισης για πλημμεληματικές πράξεις, ενώ αθώωσαν τρία πρόσωπα που είχαν καταστεί μαζί τους κατηγορούμενα.

Πώς δρούσαν

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα νεαρά μέλη της οργάνωσης παραβίαζαν συστήματα ασφαλείας με τη χρήση στοιχείων πελατών τραπεζών που αγόραζαν από το λεγόμενο «σκοτεινό δίκτυο» (Dark Web).

Ο πρώτος εκ των δύο βασικών κατηγορουμένων, που κρίθηκαν ένοχοι για τα κακουργήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης μέσω υπολογιστών, είχε αναλάβει τα τεχνικά ζητήματα κι ο δεύτερος «κρατούσε» το ταμείο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 25χρονος, αξιοποιώντας την πρόσβαση που είχε στο Dark Web, αγόραζε ψηφιακά αρχεία με διαπιστευτήρια πρόσβασης (password/username), προσωπικά δεδομένα ανυποψίαστων πολιτών κ.ά., τα οποία ήταν προϊόν υποκλοπής από άγνωστους.

Το κόστος των password/username κυμαινόταν ανάλογα με την περίπτωση από 30 έως 300 δολάρια, όπως ανέφερε ο ίδιο στην απολογία του.

Στη συνέχεια, με εκτροπές κλήσεων και μηνυμάτων κατάφερναν να αποκτούν πρόσβαση σε υπηρεσίες ebanking, ψηφιακής διακυβέρνησης (e-GOV) κ.ά. Παράλληλα δε, μετέφεραν στα κινητά τους τηλέφωνα τα δεδομένα για άυλη πληρωμή με τις κάρτες των θυμάτων, «φόρτωναν» προπληρωμένες κάρτες, ενώ έφταναν στο σημείο να εκδίδουν μέχρι και δάνεια «εξπρές» στο όνομα των θυμάτων, εισπράττοντας οι ίδιοι τα χρήματα.

Προκειμένου να εγκριθούν τα δάνεια υπέβαλαν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις μέσω των ανάλογων ψηφιακών εφαρμογών και καταχωρίζοντας αυξημένα εισοδήματα λάμβαναν επικαιροποιημένα εκκαθαριστικά, καθιστώντας τα θύματα εν αγνοία τους δικαιούχους δανείων «εξπρές», τα οποία οι δράστες εκταμίευαν.

Επιδεικνύοντας μεγάλη εξοικείωση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Διαδικτύου, αλλά και γνωρίζοντας τον τρόπο λειτουργίας παρόχων υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, τραπεζικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, οι νεαροί κατηγορούμενοι φαίνεται ότι έκαναν τη μία ψηφιακή απάτη μετά την άλλη, «ξαφρίζοντας» -άμεσα ή έμμεσα- τους τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών.

Η δικογραφία τούς καταλογίζει 26 περιπτώσεις απάτης, πανελλαδικά, εκ των οποίων 4 σε απόπειρα. Σε διάστημα 9 μηνών, από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Ιούνιο του επόμενου έτους, αποκόμισαν κέρδη που υπολογίζονται σε 315.948 ευρώ, ενώ αποπειράθηκαν να υφαρπάξουν επιπλέον 40.648 ευρώ.

Για να συσκοτίσουν τις χρηματικές ροές, οι ίδιοι προμηθεύονταν ή κατάρτιζαν πλαστά νοθευμένα έγγραφα, ενώ τα χρήματα που άρπαζαν αναλαμβάνονταν είτε από ΑΤΜ τραπεζών είτε μέσω μεταφορών σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, ψηφιακές τράπεζες, στοιχηματικές εταιρείες κ.ά. Για το σκέλος αυτό, της μεταφοράς κεφαλαίων, είχαν τη βοήθεια συνεργών τους -συνήθως ευκαιριακών ατόμων- που αποτελούσαν τους κομιστές των χρημάτων (money mules).

«Τράβηξα τα πάνδεινα»

Στο δικαστήριο κλήθηκαν να καταθέσουν τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης που περιέγραψαν τον τρόπο με τον οποίον εξαπατήθηκαν από τους κατηγορούμενους. «Ούτε στον εχθρό σου να μην συμβεί αυτό που πάθαμε» κατέθεσε μάρτυρας, που μπορεί να μην υπέστη οικονομική ζημιά (η περίπτωσή του ήταν μία από τις τέσσερις σε απόπειρα απάτης) αλλά εστίασε στην ξαφνική ταραχή και το φόβο που βίωσε μπρος στην προοπτική να χάσει τις οικονομίες του.

«Τράβηξα τα πάνδεινα. Όλο αυτό είχε αντίκτυπο στην υγεία μου, έμεινα άνεργος...», κατέθεσε άλλο θύμα της οργάνωσης, εξηγώντας ότι οι νεαροί απέκτησαν πρόσβαση σ το κινητό του τηλέφωνο, στο ΑΦΜ του μπαίνοντας ακόμη και στο taxisnet.

Όπως ανέφερε, στο όνομά του εξέδωσαν καταναλωτικό δάνειο τροποποιώντας τα εισοδήματά του, ενώ εξαιτίας αυτών των αλλαγών του επιβλήθηκε στην επόμενη χρήση μεγαλύτερος φόρος εισοδήματος.

«Δεν είχα κανέναν ενδοιασμό»

Ο 25χρονος που εμφανίζεται ως… τεχνικός της οργάνωσης στην απολογία του αποδέχθηκε τις πράξεις του και ζήτησε συγνώμη ενώ ανέφερε πως το έβλεπε σαν…παιχνίδι. «Έβλεπα τις απάτες σαν παιχνίδι - να κλέβω λεφτά από ανθρώπους. Δεν έχω καμία διαφορά από έναν κλέφτη, δεν είχα κανέναν ενδοιασμό. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι θα πάω στη φυλακή», είπε ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος, ο οποίος έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για ανάλογες απάτες (σε πλημμέλημα) με τις περισσότερες περιπτώσεις να εκκρεμούν στα δικαστήρια.

Ο 25χρονος συγκατηγορούμενός του που ομολόγησε ότι διαχειριζόταν τα χρήματα κι έκανε αναλήψεις – εκταμιεύσεις, ανέφερε στην απολογία στις προσπάθειες που κατέβαλε για να αποζημιώσει τα θύματά του.

Ο συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων που αθωώθηκε, Δημήτρης Πέσσιος, δήλωσε στο protothema.gr:

Μια δύσκολη υπόθεση που απασχόλησε το δικαστήριο επι σειρά ημερών το δικαστήριο. Αφορούσε σε διαδικτυακό έγκλημα και την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Είναι πραγματικά άξιο επισήμανσης το γεγονός ότι σήμερα για κάποιους ανθρώπους είναι πολύ μα πολύ εύκολο να εξαπατήσουν κόσμο, να υποκλέψουν τραπεζικούς λογαριασμούς, ακόμη και να αλλάξουν στοιχεία σε δημόσια έγγραφα.

Το δικαστήριο με μεγάλο βάσανο κατέληξε στην ενοχή των κατηγορουμένων αλλά και στην απαλλαγή του εντολέα μου όπου εξαπατήθηκε και από «ευήθειά» θα μπορούσε να πει κανείς ότι πλανήθηκε ως προς τις πραγματικές προθέσεις των εγκεφάλων αυτής της υπόθεσης.

Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι το δικαστήριο δέχθηκε τους ισχυρισμούς μας και ομόφωνα απάλλαξε τον εντολέα μου και δύο ακόμα κατηγορούμενους από όλες τις κατηγορίες.

protothema