Ελληνικό FBI στην Κρήτη: Νέες δεσμεύσεις περιουσιών για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Στο στόχαστρο 3 υποθέσεις απάτης

Μέσα στον Δεκαπενταύγουστο, οι Αρχές που έχουν αναλάβει να «ξηλώσουν» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δουλεύουν με φρενήρεις ρυθμούς. H Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος (Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες) και τώρα το «ελληνικό FBI», δηλαδή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), όχι μόνο δεν κατέβασαν τα ρολά, αλλά εντείνουν τους ελέγχους. Ο εποπτεύων εισαγγελέας της υπηρεσίας υπέγραψε τις τελευταίες ημέρες διαδοχικές διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, βάζοντας στον «πάγο» κάθε πιθανή πηγή παράνομου πλουτισμού των εμπλεκομένων.

Την τελευταία εβδομάδα, οκτώ νέες υποθέσεις έχουν πάρει τον δρόμο για τις τράπεζες, με κατεπείγοντα ειδοποιητήρια που διατάσσουν τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων. Και αυτά είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και κάθε εβδομάδα βγαίνουν στο φως νέες υποθέσεις που αφορούν επιδοτήσεις-μαμούθ. Πρόκειται για ποσά από 25.000 ευρώ, μέχρι και εξωφρενικά νούμερα που αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια.

Η έρευνα των ΔΑΟΕ ξεκινά από τραπεζικούς λογαριασμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό και φθάνει μέχρι θυρίδες που ενδέχεται να κρύβουν μετρητά ή πολύτιμα αντικείμενα. Ερευνώνται επίσης πολυτελή αυτοκίνητα όπως Porsche Cayenne και υβριδικά Mercedes που μαρτυρούν χλιδάτη ζωή, μέχρι επενδύσεις σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και κρυπτονομίσματα που ενδέχεται να λειτουργούν ως «καταφύγιο» για μαύρο χρήμα.

Οι κινήσεις των Αρχών είναι μεθοδικές και αθόρυβες, με στόχο να χαρτογραφηθεί πλήρως το δίκτυο των παράνομων ροών και να παγώσουν εγκαίρως όλα τα περιουσιακά στοιχεία, πριν αυτά εξαφανιστούν ή αλλάξουν χέρια. Γεωγραφικά οι έρευνες επεκτείνονται σχεδόν σε όλη την επικράτεια, από τη Χαλκίδα μέχρι την Κρήτη, αποδεικνύοντας ότι το κύκλωμα είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε κάθε γωνιά της χώρας. Στόχος είναι να εντοπιστούν όχι μόνο οι βασικοί πρωταγωνιστές, αλλά και τα δευτερεύοντα πρόσωπα που λειτούργησαν ως «βοηθητικοί κρίκοι» στη διαδρομή του χρήματος.

Ολα δείχνουν ότι η έρευνα δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια στοχευμένη επιχείρηση με βάθος, που συνεχίζεται χωρίς διακοπή ακόμα και στις πιο «χαλαρές» μέρες του χρόνου, στέλνοντας σαφές μήνυμα: για το ελληνικό FBI δεν υπάρχει καλοκαίρι όταν διακυβεύονται εκατομμύρια ευρώ και η διαλεύκανση ενός σκανδάλου τέτοιας κλίμακας. Στόχος να επιστραφούν τα χρήματα, που παρανόμως καταβλήθηκαν, σύμφωνα με τη δέσμευση που διατύπωσαν δημόσια τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

Οι νέες περιπτώσεις
Στην πρώτη από τις οκτώ νέες υποθέσεις που ερευνούν οι Αρχές, το ενδιαφέρον στρέφεται σε γυναίκα παραγωγό, κάτοικο Ευβοίας, η οποία, σύμφωνα με τα πορίσματα του ελέγχου, φέρεται να έλαβε αχρεωστήτως το ποσό των 24.005,09 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για καλλιέργεια αγροτεμαχίων το 2023. Η παραγωγός είχε δηλώσει ότι μίσθωνε 17 αγροτεμάχια στην περιοχή, προσκομίζοντας μισθωτήρια συμβόλαια από τρεις ιδιοκτήτες. Ωστόσο, κατά τον μεταγενέστερο έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι στα μισθωτήρια δεν αναγραφόταν ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), γεγονός που οδήγησε στην απόρριψη του συνόλου των εκτάσεων που είχε δηλώσει. Παρά τις ειδοποιήσεις μέσω email και συστημένης επιστολής, αλλά και τηλεφωνική επικοινωνία για την υποβολή ένστασης, η παραγωγός δεν ανταποκρίθηκε.

Με εντολή του εποπτεύοντος εισαγγελέα της ΔΑΟΕ διατάχθηκε η δέσμευση κάθε είδους τραπεζικών λογαριασμών, χρηματοπιστωτικών προϊόντων και θυρίδων της γυναίκας, καθώς και όσων περιουσιακών στοιχείων αποκτήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από το αμφισβητούμενο ποσό. Παράλληλα, ενημερώθηκαν η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων για τυχόν περαιτέρω ενέργειες.

Η δεύτερη υπόθεση που αποκαλύπτουν οι διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των Αρχών αφορά έναν 55χρονο αγρότη από την Κρήτη, ο οποίος φέρεται να εισέπραξε αδικαιολόγητα 27.428,59 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την τετραετία 2021-2024. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο άνδρας υπέβαλε κατ’ επανάληψη αιτήσεις για επιδότηση ελαιοκαλλιέργειας, δηλώνοντας αυξανόμενο αριθμό αγροτεμαχίων (από 12 το 2021, σε 14 το 2022 και 19 τα δύο επόμενα έτη) χωρίς όμως να προσκομίσει τίτλους ιδιοκτησίας.

Οι έλεγχοι της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης κατέληξαν ότι το σύνολο των δηλώσεων ήταν απορριπτέο, καθώς τα αγροτεμάχια δεν αποδεικνύονταν με νόμιμα έγγραφα, ενώ το 2024 δήλωσε εκ νέου τις ίδιες εκτάσεις που είχαν ήδη απορριφθεί. Παρά ταύτα, εισέπραξε το σύνολο του ποσού, το οποίο πλέον θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθέν. Με εντολή του εποπτεύοντος εισαγγελέα της ΔΑΟΕ δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι θυρίδες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που ανήκουν στον ίδιο ή σε τρίτους με τους οποίους διατηρεί κοινή κατοχή, για χρονικό διάστημα εννέα μηνών.

Αγρότισσα από την Καισαριανή
Στην τρίτη υπόθεση που ερευνούν οι Αρχές, στο στόχαστρο βρίσκεται 48χρονη κάτοικος Καισαριανής, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να αποκόμισε παράνομα 45.949,51 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίζοντας ψευδείς δηλώσεις και ανύπαρκτες μισθώσεις αγροτεμαχίων σε δύο διαφορετικές περιοχές της χώρας. Οπως προκύπτει από την έκθεση ανάλυσης, η γυναίκα υπέβαλε για τα έτη 2022 και 2023 δύο Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης, μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), δηλώνοντας ότι μίσθωνε συνολικά 15 αγροτεμάχια: ορισμένα από ιδιώτη στα Τρίκαλα και τα υπόλοιπα από την Ιερά Μονή στον Νομό Αρκαδίας.

Με βάση τις δηλώσεις της, εισέπραξε ενισχύσεις ύψους 45.949,51 ευρώ για καλλιέργειες που ουδέποτε, σύμφωνα με τα ευρήματα, αποδείχθηκε ότι πραγματοποίησε. Ο διασταυρωτικός έλεγχος του 2025 από την περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Δυτική Μακεδονία αποκάλυψε ότι, παρά την έγγραφη ειδοποίηση, η ίδια δεν προσκόμισε κανένα μισθωτήριο ή άλλο αποδεικτικό που να τεκμηριώνει τη χρήση των αγροτεμαχίων. Ως αποτέλεσμα, κρίθηκε απορριπτέο το σύνολο των εκτάσεων που είχε δηλώσει.

Δήλωνε εκτάσεις νεκρών
Στην τέταρτη υπόθεση που εξετάζουν οι Αρχές, στο στόχαστρο βρέθηκε 56χρονος από το Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος φέρεται να εισέπραξε παράνομα 24.062,91 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίζοντας ότι μίσθωνε δεκάδες αγροτεμάχια για ελαιοκαλλιέργεια, τα οποία ανήκαν ακόμη και σε πρόσωπα που είχαν αποβιώσει πριν τις αιτήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης ανάλυσης, ο άνδρας δήλωσε ότι την περίοδο 2022-2023 μίσθωνε 17 αγροτεμάχια στην Κρήτη από τοπικό ιδιώτη. Το 2024 προχώρησε σε νέα αίτηση για 19 αγροτεμάχια, εκ των οποίων τα 15 είχαν ήδη δηλωθεί σε προηγούμενες χρονιές και είχαν απορριφθεί, ενώ τέσσερα ανήκαν πλέον σε δύο γυναίκες -εκμισθώτριες κατά δήλωσή του- που είχαν αποβιώσει μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα έτη 2020-2023 έδειξε ότι ο 56χρονος δεν προσκόμισε κανένα παραστατικό μίσθωσης, παρά τις έγγραφες ειδοποιήσεις, με αποτέλεσμα να απορριφθούν όλες οι δηλωμένες εκτάσεις.

Στην πέμπτη υπόθεση, οι Αρχές ερευνούν 53χρονο κάτοικο Ευβοίας, ο οποίος φέρεται να εισέπραξε αχρεωστήτως 28.394,59 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2023, δηλώνοντας ότι μίσθωνε 24 αγροτεμάχια. Η αίτησή του, κατατεθειμένη στις 7 Σεπτεμβρίου 2023, συνοδευόταν από μισθωτήρια που κρίθηκαν νομότυπα, ωστόσο σε κανένα δεν αναγραφόταν ο απαραίτητος Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), στοιχείο που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα της έκτασης.

Ως αποτέλεσμα, η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας του ΟΠΕΚΕΠΕ απέρριψε το σύνολο των αγροτεμαχίων. Η έρευνα αποκάλυψε και μία ακόμη κρίσιμη λεπτομέρεια: όταν οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ επιχείρησαν να τον καλέσουν για ενημέρωση και πιθανή ένσταση, το δηλωμένο τηλέφωνο στην αίτησή του ήταν λάθος, το email που στάλθηκε δεν είχε απάντηση και η συστημένη επιστολή επέστρεψε με την ένδειξη «Αγνωστος». Αυτή η «εξαφάνιση» ενισχύει τις υποψίες για συνειδητή προσπάθεια αποφυγής ελέγχου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, εξετάζεται η πιθανή συνέργεια της εκμισθώτριας των εκτάσεων, κατοίκου Ερέτριας, καθώς και το ενδεχόμενο να πρόκειται για μία ακόμη περίπτωση «κατασκευασμένων» δικαιολογητικών, όπως αυτές που εντοπίζονται το τελευταίο διάστημα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Στην έκτη υπόθεση, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρέθηκε 49χρονος κάτοικος Καλαμάτας, ο οποίος φέρεται να εισέπραξε αχρεωστήτως 22.600,30 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας ότι μίσθωνε εκτάσεις σε αγροτικές περιοχές της Μεσσηνίας για το έτος 2023. Σύμφωνα με την έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, ο 49χρονος υπέβαλε αίτηση ενίσχυσης συνοδευόμενη από μισθωτήρια που, αν και φαινομενικά νομότυπα, παρουσίαζαν σοβαρές ελλείψεις στα στοιχεία ταυτοποίησης των εκτάσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπήρχε αναφορά στον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), ενώ ορισμένα αγροτεμάχια φαίνεται να είχαν ήδη δηλωθεί από άλλους παραγωγούς σε προηγούμενες περιόδους.

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι ο 49χρονος, παρά την ειδοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ να προσκομίσει συμπληρωματικά έγγραφα, δεν ανταποκρίθηκε, αφήνοντας αναπάντητες τόσο τις επιστολές όσο και τις τηλεφωνικές κλήσεις της υπηρεσίας. Αυτή η στάση ενίσχυσε τις υποψίες ότι επρόκειτο για εικονικές μισθώσεις, με στόχο την είσπραξη ευρωπαϊκών ενισχύσεων χωρίς πραγματική παραγωγική δραστηριότητα.

Από Κρήτη - Κεφαλονιά
Η έβδομη υπόθεση αφορά μια υπόθεση απάτης με επιδοτήσεις στον αγροτικό τομέα που εντοπίστηκε πάλι στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, με πρωταγωνίστρια μια 54χρονη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η γυναίκα φέρεται, την τριετία 2022–2024, να υπέβαλε προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ τρεις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης, δηλώνοντας ότι κατείχε δέκα αγροτεμάχια με ελαιόδεντρα στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς. Με βάση αυτές τις δηλώσεις, έλαβε συνολικά το ποσό των 25.950,42 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση για την υποτιθέμενη καλλιέργεια.

Η απάτη αποκαλύφθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το 2025 η αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Η ελεγχόμενη, παρά την έγγραφη ειδοποίησή της, δεν προσκόμισε τίτλους ιδιοκτησίας για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια - με το Ε9 που δήλωσε να μην αποτελεί επαρκή απόδειξη ιδιοκτησίας. Ως αποτέλεσμα, το σύνολο των αγροτεμαχίων που είχε δηλώσει κρίθηκε απορριπτέο.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η κατηγορούμενη έλαβε το ποσό εν γνώσει της με ψευδή ή ελλιπή στοιχεία, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να εντασσόταν σε οργανωμένο κύκλωμα που κατασκεύαζε εικονικές περιστάσεις για λήψη ενισχύσεων. Με εντολή του επόπτη εισαγγελέα της ΔΑΟΕ δεσμεύθηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι θυρίδες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που διατηρεί η ίδια, ακόμη και αν είναι συνδικαιούχος, καθώς και όσα περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από τα χρήματα της επίμαχης επιδότησης.

Η όγδοη υπόθεση οδηγεί και πάλι στην Κρήτη, όπου μια γυναίκα ελέγχεται για εικονικές δηλώσεις μίσθωσης βοσκοτόπων και για αχρεωστήτως ληφθείσες επιδοτήσεις.
Η ίδια φέρεται να εισέπραξε συνολικά 28.015,01 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την τριετία 2020-2022, δηλώνοντας ότι μίσθωνε αγροτεμάχια στο Ρέθυμνο.

Οι αιτήσεις της αφορούσαν επτά βοσκοτόπους το 2020 και πέντε τα επόμενα δύο χρόνια. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το 2024, δεν προσκομίστηκαν τα απαιτούμενα παραστατικά μίσθωσης, με αποτέλεσμα να απορριφθούν όλες οι εκτάσεις που είχε δηλώσει.

protothema.gr