Ενώπιον της Δικαιοσύνης οι συλληφθέντες του μεγάλου κυκλώματος τοκογλυφίας στο Ηράκλειο

Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα το απόγευμα οι συλληφθέντες για το κύκλωμα τοκογλυφίας που δρούσε στο Ηράκλειο αποκομίζοντας παράνομα πολλές χιλιάδες ευρώ με θύματα πλήθος πολιτών, ανάμεσα τους και αρκετοί επιχειρηματίες.

Πρόκειται για 8 δράστες ενώ ακόμα παραμένουν ασύλληπτοι άλλοι δυο. Οι συλληφθέντες είναι 4 Έλληνες ηλικίας 48, 45, 37 και 24 ετών και 4 Αλβανοί ηλικίας 33, 32, 32 και 30 ετών.

Το κύκλωμα φαίνεται πως δρούσε τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρονια στο Ηράκλειο, με τη δράση τους να αποτελεί το αντικείμενο έρευνας από τους ανδρες της Αστυνομίας, τους τελευταίους μηνες.

Και μπορεί από τους αστυνομικούς, στα πλαίσια της επιχείρησης να κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 22.170 ευρώ, 12 αυτοκίνητα, πλήθος επιταγών, συναλλαγματικών, λοιπών αξιόγραφων καθώς επίσης και τιμολογια και λοιπα παραστατικα  και αναβολικά σκευάσματα, όμως φαίνεται ότι αυτά είναι μόνο ένα μέρος από τα ποσά που είχε «καρπωθεί» το κύκλωμα όλα αυτά τα χρόνια της δρασης του.

Ομάδες και «πλοκάμια»

Συμφωνα με πληροφορίες, το κύκλωμα αποτελείτο από ομάδες, που είχαν κοινό στόχο να ρίχνουν στα «δίχτυα» τους απελπισμένους επιχειρηματίες και πολίτες.

Μάλιστα φαίνεται πως υπήρχαν θύματα, που εξ ανάγκης, είχαν δανειστεί όχι μόνο από μια εκ των ομάδων, αλλά και από περισσότερες, σε μια προσπαθεια να ξεχρεώσουν. Ομως αντί να ξεχρεώνουν, βυθίζονταν όλο και περισσότερο και εγκλωβίζονταν στα «πλοκάμια» των επιτηίδειων.

Το έναυσμα για την κορύφωση της έρευνας της ΕΛ.ΑΣ. ήταν η - προ μηνος - εξαφάνιση ενός 41χρονου επιχειρηματία από το Ηράκλειο.

Η εγκληματική ομάδα φαίνεται πως έχει κάποιο ρόλο στην περίεργη εξαφάνιση του 41χρονου Κρητικού που είχε απασχολήσει τις αρχές τέλη του περασμένου μήνα. Τελικά φτάσαμε στη μεγάλη επιχείρηση, η οποία έγινε χθες Παρασκευή, με τα ευρήματα να αποτελούν μέρος της ογκωδέστατης δικογραφίας.

Οι κατηγορίες

Οι κατηγορίες που βαρύνουν τους 8 συλληφθέντες, αλλά και τα υπόλοιπα ατομα που εμπλέκονται στην υπόθεση είναι μεταξύ άλλων οι παρακάτω: εγκληματική ομάδα, κατ’ επάγγελμα τοκογλυφία και εκβιασμοί, παράνομη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητα (ξέπλυμα) και παραβάσεις της Νομοθεσίας του Κώδικα Αντιντόπινγκ, περί όπλων και βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων.

Συμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. τα θύματα που μέχρι τώρα έχουν εντοπιστεί είναι 30, με τον αριθμό αυτό να αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες μέρες, καθώς θεωρείται βέβαιο οτι τα «στόματα θα ανοίξουν».

Συγκεκριμενα από την έως τώρα έρευνα, με την συνδρομή  της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του   Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής, έχουν εξακριβωθεί τριάντα περιπτώσεις δανεισμού ατόμων ενώ διαπιστώθηκαν εισροές –εκροές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς των κατηγορουμένων και η παράνομη νομιμοποίηση τους μέσω εξαργύρωσης κουπονιών ΟΠΑΠ, χρηματοδότησης νομιμοφανών επιχειρήσεων, όπως ανέγερσης πολυτελών κατοικιών, αγοράς άνω των 30 οχημάτων ενοικίασης, ίδρυσης εταιρειών εισαγωγής εμπορίας αυτοκινήτων με ανύπαρκτες έδρες.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Την Παρασκευή 17 Ιούνη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος  της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης  Κρήτης  με τη συνδρομή μελών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος συντονισμένη επιχείρηση σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Χερσονήσου.

Λόγω του εύρους της επιχείρησης σε αυτήν συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί  από το Τμήμα Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης, τις Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Ηρακλείου, Χανίων και Αγίου Νικολάου,  την Ομάδα Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου, την Ομάδα Πεζών Περιπολίων Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, το Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, το Τμήμα Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, το Τμήμα Ασφαλείας Ιεράπετρας,  το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ηρακλείου και τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, Μεσσαράς και Μυλοποτάμου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, γραφεία και λοιπούς χώρους που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι ανωτέρω ημεδαποί και αλλοδαποί κατά τη διάρκεια των οποίων βρεθήκαν συνολικά και κατασχεθήκαν:

Χρηματικό ποσό 22.170 ευρώ

Δώδεκα (12)  Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

Πλήθος επιταγών, συναλλαγματικών, λοιπών αξιόγραφων, τιμολογίων και λοιπών παραστατικών

Ποσότητα αναβολικών ουσιών

Σπαθιά, λόγχες, μαχαίρια

Πλήθος συσκευών κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών και λοιπών   ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης.

Η δράση

Ως προς τη μεθοδολογία (modus operadi) η εγκληματική ομάδα  η οποία λειτουργούσε με τη μορφή υποομάδων, προέβαινε σε εξωτραπεζικούς –ιδιωτικούς δανεισμούς διαφόρων χρηματικών ποσών με τοκογλυφικούς όρους ενώ σε περίπτωση που δεν καταβάλλονταν οι τόκοι ή το δανειζόμενο κεφάλαιο, προχωρούσαν στην είσπραξη τους με εκβιαστικά μέσα όπως απειλές κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της ζωής των δανειοληπτών-θυμάτων τους, γεγονός που απέτρεπε τους δανειολήπτες στην καταγγελία των σε βάρους τους πράξεων.

Η συνομολόγηση των δανεισμών  γινόταν με τη χρήση γραμματίων  για τη νομιμοφάνεια του δανεισμού, ενώ η αποπληρωμή πραγματοποιούνταν με διαφόρους τρόπους όπως με καταβολή τοις μετρητοίς ή «σπάσιμο» επιταγών, ή ενεχυρίαση  πολυτελών αυτοκινήτων ή εκμετάλλευση  ακίνητης περιουσίας ή με καταβολή οφειλών και δόσεων που είχαν δημιουργήσει σε καταστήματα οι δανειστές .

Όπως διαπιστώθηκε η ομάδα λειτουργούσε μέσω ρευστών-χαλαρών εγκληματικών δικτύων προκειμένου να εξασφαλισθεί η πολυμορφία, ευελιξία, χαμηλή ορατότητα και μέγιστο οικονομικό  όφελος αλλά και η μακροβιότητα της. Με αυτό τον τρόπο τα μέλη της είχαν παράλληλα αναπτύξει αυτόνομη δράση εξωθώντας τους παθόντες δανειολήπτες σε διαδοχικό δανεισμό μεταξύ των υποομάδων με στόχο την αποπληρωμή χρέους προς τη μία ομάδα και με συνέπεια τη δημιουργία μεγαλύτερου χρέους στην άλλη εξασφαλίζοντας σταθερή ροή παράνομου χρήματος στα μέλη της ομάδας.