Κρήτη: Την Τετάρτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες του νέου κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων- Το Modus Operandi των εμπλεκόμενων

Το πρωί της Τετάρτης αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς εκεί θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται.

Υπενθυμίζεται πως το πρωί της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε έφοδος σε σπίτια και γραφεία που δραστηριοποιούνταν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Παράλληλα έγινε και αυτοψία σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων στην Ιεράπετρα και το Λασίθι για πιθανή εμπλοκή στο κύκλωμα.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 20 συλλήψεις, ανάμεσά τους και αντιδήμαρχος, με την ΕΛ.ΑΣ. να προχωρά στην εξάρθρωση του νέου αυτού κυκλώματος με εγκεφάλους δύο αδέλφια λογιστές, που εντόπιζε «ορφανά» χωράφια και εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις 

Αξίζει να σημειωθεί πως η λεία του κυκλώματος αγγίζει τα τρία εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι Αρχές εξετάζουν την πιθανότητα οι εμπλεκόμενοι να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Απάτη 3 εκατ. ευρώ με πρωταγωνιστή Αντιδήμαρχο

Ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος  αναδεικνύεται στο κεντρικό πρόσωπο της ογκώδους δικογραφίας για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο εξάρθρωσαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.

Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει ήδη ισχυρούς τριγμούς στην τοπική κοινωνία, αποκαλύπτει τη δράση μιας καλοστημένης εγκληματικής οργάνωσης η οποία κατάφερε να αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος που αγγίζει τα 3.000.000 ευρώ, εις βάρος τόσο του Οργανισμού όσο και των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο εν λόγω αντιδήμαρχος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες των αρχών, αποτελεί τον βασικό «παίκτη» και έναν εκ των κορυφαίων κατηγορουμένων της υπόθεσης.

Εκμεταλλευόμενος πλήρως την ιδιότητά του ως διαχειριστής ενός Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.) φέρεται να είχε τον έλεγχο, την πρόσβαση και την απαραίτητη τεχνογνωσία για να κατευθύνει τη ροή των παράνομων επιδοτήσεων.

Η θεσμική και επαγγελματική του θέση αποτέλεσε το ιδανικό όχημα για να στηθεί μια απίστευτη «φάμπρικα» εξαπάτησης.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος ήταν εξαιρετικά μεθοδικός. Οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες των Κ.Υ.Δ., με αιχμή του δόρατος τον αντιδήμαρχο, εντόπιζαν συστηματικά ποια αγροτεμάχια και χωράφια παρέμεναν αδήλωτα και, συνεπώς, προσφέρονταν για την άντληση παράνομων επιδοτήσεων. Μόλις «λοκάρανε» τις εκτάσεις, διαβίβαζαν τις πολύτιμες αυτές πληροφορίες στον εκτελεστικό βραχίονα της οργάνωσης: δύο αδέλφια λογιστές με έδρα το Ηράκλειο. Εκείνοι αναλάμβαναν να κάνουν τις απαραίτητες ηλεκτρονικές και γραφειοκρατικές κινήσεις, προχωρώντας στην υποβολή ψευδών δηλώσεων προκειμένου να εισπραχθούν τα χρήματα.

Η γιγαντιαία αστυνομική επιχείρηση επεκτάθηκε σε τρεις νομούς του νησιού —Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι— και έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής στη σύλληψη συνολικά 20 ατόμων. Εκτός από τον αντιδήμαρχο, που είχε κομβικό ρόλο, στα χέρια των αρχών βρίσκονται ακόμη 19 άτομα, ανάμεσα στα οποία οι δύο λογιστές και άλλοι δύο υπεύθυνοι Κ.Υ.Δ. που ακολουθούσαν τις ίδιες πρακτικές.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ωστόσο η αποκάλυψη ότι ένας εκλεγμένος εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης φέρεται να ενορχήστρωνε μια τόσο μεγάλη απάτη, δίνει στην υπόθεση πρωτοφανείς διαστάσεις.

Η δράση του κυκλώματος 

Η ΕΛΑΣ με ανακοίνωση της αποκαλύπτει ποιος ήταν ο τρόπος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης από το 2019 έως τουλάχιστον το 2024 :

-αξιοποιούσαν την πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συνεργαζόμενων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), προκειμένου να εντοπίζουν «ελεύθερα» και επιλέξιμα αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους,

-καταχώριζαν τα αγροτεμάχια ψευδώς σε στοιχεία φυσικών προσώπων, χωρίς να υφίσταται πραγματική σχέση κατοχής ή εκμετάλλευσης, ενώ καταρτίζονταν εικονικά μισθωτήρια μεταξύ φερόμενων εκμισθωτών και μισθωτών

υπέβαλλαν ανακριβείς δηλώσεις Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε., με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου,

Τα χρήματα, δε, δίνονταν στα μέλη της οργάνωσης προκειμένου να καλύψουν τις οικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονταν με τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με την αστυνομία, διαδραμάτιζαν συνολικά έξι ΚΥΔ τα οποία χρησιμοποιούνταν για να εμφανίζουν ανύπαρκτες μισθώσεις αγροτεμαχίων και να εξασφαλίζουν παράνομες επιδοτήσεις από κοινοτικά κονδύλια.

Οι ρόλοι

Οι δύο λογιστές, κατείχαν τον ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, έχοντας τον κεντρικό συντονισμό, καθορίζοντας τη δομή, τους ρόλους και τον τρόπο δράσης της. Στρατολογούσαν τα υπόλοιπα μέλη, αξιοποιούσαν τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης και τις λειτουργίες του συστήματος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ενώ καθοδηγούσαν τη δημιουργία εικονικών μισθωτηρίων και την υποβολή ψευδών δηλώσεων με σκοπό την παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων,

Έξι άτομα λειτουργούσαν ως εκπρόσωποι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), παρείχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο και στα στοιχεία των επιλέξιμων αγροτεμαχίων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εντόπιζαν «ελεύθερες» εκτάσεις και παρείχαν την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη για την υποβολή ψευδών δηλώσεων Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε., συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεκπεραίωση της παράνομης διαδικασίας,

17 άτομα λειτουργούσαν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων, παραχωρώντας τη χρήση προσωπικών στοιχείων και κωδικών πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ώστε να εμφανίζονται ψευδώς στην περιουσιακή τους κατάσταση αγροτεμάχια που δεν κατείχαν πραγματικά. Παράλληλα συμμετείχαν στη σύνταξη ή χρήση εικονικών μισθωτηρίων και στην υποβολή ανακριβών δηλώσεων για τη θεμελίωση παράνομων δικαιωμάτων ενίσχυσης

71 άτομα είχαν το ρόλο του μισθωτή – λήπτη επιχορηγήσεων καθώς εμφανίζονταν ως μισθωτές αγροτεμαχίων και προέβαιναν σε ανακριβείς δηλώσεις Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε., λαμβάνοντας αχρεωστήτως οικονομικές ενισχύσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια και ενεργώντας για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους,

Τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα άτομα παρείχαν υποστηρικτική συνδρομή στη διαχείριση εγγράφων, οικονομικών στοιχείων και τραπεζικών συναλλαγών, ενώ συνέδραμαν στη διακίνηση και απόκρυψη των παράνομων εσόδων, υποβοηθώντας τη διατήρηση και συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ήρθε στο φως μετά από έρευνα στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ με εντολή εισαγγελέα αλλά και από έρευνες σε σπίτια, λογιστικά γραφεία, ΚΥΔ και άλλους χώρους από τους οποίους κατασχέθηκαν και αναλύθηκαν ψηφιακά αρχεία, τραπεζικά στοιχεία, έγγραφα, ιδιόχειρες σημειώσεις και άλλο υλικό.

Συγκεκριμένα κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-5- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, -ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

-110- ενώτια αιγοπροβάτων και βοοειδών,

-περίστροφο με 50 φυσίγγια

-το χρηματικό ποσό των -12.870- ευρώ και

-πλήθος εγγράφων σχετιζόμενων με δηλώσεις Ε.Α.Ε., αποδείξεις κατάθεσης, εκτυπώσεις κίνησης λογαριασμών, τιμολόγια, τίτλους ιδιοκτησίας, μισθωτήρια, πελατολόγια Κ.Υ.Δ. και λογιστικών γραφείων, ιδιόχειρες σημειώσεις.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.