ΟΠΕΚΕΠΕ: Έτσι δρούσε η εγκληματική οργάνωση της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις - Αναλυτικά το σχέδιο

Αναλυτικά τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραξε 1,7 εκατομμύρια ευρώ ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιγράφει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις που έκανε την Παρασκευή το ελληνικό FBI (δείτε εδώ).

Υπενθυμίζεται ότι ως αρχηγός της οργάνωσης θεωρείται πολύ γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής με παρουσία σε τηλεοπτικά κανάλια για θέματα του κλάδου του και πλούσια δράση στην προώθηση βιολογικών προϊόντων στην Κρήτη, ενώ είναι και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο λογιστής και διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ο οποίος είναι και κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη καθώς και η σύζυγός του, δικηγόρος στο επάγγελμα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η σπείρα των παράνομων επιδοτήσεων λειτουργούσε ως εξής:

- Προέβαιναν στην υποβολή ψευδών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

- Δήλωναν αγροτεμάχια, είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς όμως να προκύπτει η νομή της ιδιοκτησίας.

- Προσηλύτιζαν νέα μέλη με ευκολία, λόγω της συμμετοχής των βασικών μελών σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).

- Καταχωρούσαν στη δήλωση Ε9 εκτάσεις που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους και ήταν απομακρυσμένες από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ ταυτόχρονα οι εκτάσεις αυτές διαγράφονταν από τη δήλωση σε σύντομο χρόνο.

- Δήλωναν κοινούς φερόμενους ως εκμισθωτές ή θανόντες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.

- Στις ψευδείς αιτήσεις τους δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούσαν στους αιτούμενους, αλλά στο αρχηγικό ή βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας.

- Δήλωναν κατεχόμενο ζωικό κεφάλαιο, χωρίς να είναι πραγματικά κατεχόμενο, είτε στο σύνολό του, είτε εν μέρει.

Για να αποφύγουν, δε, τον εντοπισμό από τις διωκτικές Αρχές, εκμεταλλεύτηκαν την εξειδικευμένη γνώση μελών τους, τα κενά της διαδικασίας και τη συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα του αγροτικού τομέα.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, μέλη της  ομάδας ήταν εργαζόμενοι σε 4 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, συμβάλλοντας στην καταχώρηση και οριστικοποίηση των σχετικών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.), η οποίες υπολογίζονται σε 143 για τα έτη 2019-2025, ενώ παράλληλα υπήρχαν άτομα με γνώσεις λογιστικής, τα οποία διευκόλυναν της δράσης της εγκληματικής ομάδας.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν, επίσης, 11 τραπεζικούς λογαριασμούς οι δικαιούχοι των οποίων ήταν πρόσωπα διαφορετικά από τα φυσικά πρόσωπα που υπέβαλαν αιτήσεις για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης - ανάμεσά τους και ένα μέλος που πέθανε το 2024 με τον λογαριασμό του να εμφανίζει πιστώσεις και αναλήψεις ακόμη και μετά τον θάνατό του.

Συνολικά πρόκειται για 16 συλληφθέντες ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για –κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, πρόληψη και καταστολή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για την υπεύθυνη δήλωση, περιλαμβάνονται ακόμη 26 φυσικά πρόσωπα.

Στις έρευνες, δε, σε σπίτια, ένα Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, ένα λογιστικό γραφείο και οχήματα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 35.750,00 ευρώ, μία ράβδος χρυσού, 19 χρυσές λίρες.

Τη Δευτέρα απολογείται ο 37χρονος για οπλοκατοχή, στην Αθήνα μεταφέρονται οι 14 - Ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 37χρονος άνδρας που συνελήφθη στο Ηράκλειο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της ΔΑΟΕ, στο πλαίσιο της μεγάλης υπόθεσης των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο 37χρονος κατηγορείται για διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου και για παράνομη οπλοκατοχή (Δείτε εδώ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος δεν φέρεται να έχει εμπλοκή στην εγκληματική οργάνωση που διερευνάται, ενώ η σύλληψή του προέκυψε κατά τη διάρκεια ελέγχου στην οικία του, στο πλαίσιο έρευνας που σχετίζεται με την εμπλοκή της συζύγου του στην υπόθεση.

Την ίδια ώρα, διαφορετική είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τους 14 συλληφθέντες της βασικής δικογραφίας. Στην Εισαγγελία Ηρακλείου διαβιβάζεται μόνο η δικογραφία, προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν εντός της ημέρας στην Αθήνα με πλοίο της γραμμής. Τη Δευτέρα θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών, καθώς την υπόθεση χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σε δηλώσεις του, ο συνήγορος υπεράσπισης μίας εκ των κατηγορουμένων, Μιχάλης Βιδάκης, επεσήμανε ότι η υπόθεση βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας. Όπως ανέφερε, η εντολέας του, εργαζόμενη σε συνεταιριστικό φορέα της Κρήτης, δεν έχει ακόμη κληθεί από Εισαγγελέα ή Ανακριτή και αρνείται κάθε εμπλοκή.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων η συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος ευρωπαϊκών κονδυλίων, ψευδείς δηλώσεις και άλλα συναφή αδικήματα. Τους κατηγορούμενους εκπροσωπούν, μεταξύ άλλων, οι δικηγόροι Αλεξάνδρα Σπανάκη, Γιώργος Κοκοσάλης, Φραγκίσκος Λαμπρινός και Μιχάλης Βιδάκης, οι οποίοι αναμένεται να τους συνοδεύσουν στην Αθήνα.

Βασικός κατηγορούμενος φέρεται γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από περιοχή του νομού Ηρακλείου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται δεκάδες ακόμη πρόσωπα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, το κύκλωμα φέρεται να έχει αποκομίσει περίπου 1,7 εκατ. ευρώ από κοινοτικούς πόρους, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και νέες συλλήψεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή τέλεση του κακουργήματος της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), μέσω ψευδών δηλώσεων στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Κρήτης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ.Α.Ο.Ε., με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης καθώς και ομάδων Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν -16- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για –κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, πρόληψη και καταστολή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για την υπεύθυνη δήλωση, περιλαμβάνονται ακόμη -26- φυσικά πρόσωπα. Επίσης, μέλος της εγκληματικής ομάδας αποτελούσε ακόμη ένα άτομο, το οποίο απεβίωσε το 2024.

Προηγήθηκε σχετική εισαγγελική παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, με χρονικό διάστημα τέλεσης των παράνομων πράξεων από το 2019 έως το 2025, ενώ από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η δράση του κυκλώματος συνεχιζόταν μέχρι σήμερα, με την ίδια μεθοδολογία, κοινά αρχηγικά μέλη και ίδιο επιδιωκόμενο σκοπό.

Από την μελέτη, επεξεργασία και συνδυαστική ανάλυση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, προέκυψε η σύσταση και η δράση εγκληματικής οργάνωσης, με δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, τα μέλη της οποίας ενεργούσαν από κοινού, δραστηριοποιούμενα στη διάπραξη κακουργηματικών απατών σε ολόκληρη την επικράτεια, επιδιώκοντας τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) τα μέλη της οργάνωσης:

Προέβαιναν στην υποβολή ψευδών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Δήλωναν αγροτεμάχια, είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς όμως να προκύπτει η νομή της ιδιοκτησίας.

Προσηλύτιζαν νέα μέλη με ευκολία, λόγω της συμμετοχής των βασικών μελών σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).

Καταχωρούσαν στη δήλωση Ε9 εκτάσεις που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους και ήταν απομακρυσμένες από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ ταυτόχρονα οι εκτάσεις αυτές διαγράφονταν από τη δήλωση σε σύντομο χρόνο.

Δήλωναν κοινούς φερόμενους ως εκμισθωτές ή θανόντες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.

Στις ψευδείς αιτήσεις τους δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούσαν στους αιτούμενους, αλλά στο αρχηγικό ή βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Δήλωναν κατεχόμενο ζωικό κεφάλαιο, χωρίς να είναι πραγματικά κατεχόμενο, είτε στο σύνολό του, είτε εν μέρει.

Μάλιστα, για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις διωκτικές Αρχές, εκμεταλλεύτηκαν την εξειδικευμένη γνώση μελών τους, τα κενά της διαδικασίας και τη συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα του αγροτικού τομέα.

Μέλη της ομάδας ήταν εργαζόμενοι σε -4- Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, συμβάλλοντας στην καταχώρηση και οριστικοποίηση των σχετικών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.), η οποίες υπολογίζονται σε -143- για τα έτη 2019-2025, ενώ παράλληλα υπήρχαν άτομα με γνώσεις λογιστικής, τα οποία διευκόλυναν της δράσης της εγκληματικής ομάδας.

Περαιτέρω, από την ανάλυση που διενήργησε η ανωτέρω Υπηρεσία εντοπίστηκαν -11- τραπεζικοί λογαριασμοί, των οποίων οι δικαιούχοι ήταν πρόσωπα διαφορετικά από τα φυσικά πρόσωπα που υπέβαλαν αιτήσεις για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης, μεταξύ των οποίων και ο αποβιώσας. Αξιοσημείωτο είναι ότι, ο τραπεζικός λογαριασμός του εν λόγω αποβιώσαντος εμφάνισε χρηματική δραστηριότητα (πιστώσεις και αναλήψεις) ακόμη και μετά τον θάνατο του δικαιούχου.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), λογιστικό γραφείο, και οχήματα, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: -35.750,00- ευρώ, μία ράβδος χρυσού, -19- χρυσές λίρες, -3- χρυσές αλυσίδες, πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων, πλήθος τραπεζικών καρτών, -14- κινητά τηλέφωνα, -2- φορητοί Η/Υ, μία φορητή ταμπλέτα, μία εξωτερική φορητή μονάδα αποθήκευσης (usb).

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Διαβάστε επίσης 

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Τη Δευτέρα απολογείται ο 37χρονος για οπλοκατοχή, στην Αθήνα μεταφέρονται οι 14 - Ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου

Κύκλωμα στην Κρήτη: Πώς στήθηκε η απάτη με τον λογαριασμό νεκρού στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ηράκλειο: Μέλη της οικογένειας του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή στους συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων

Ηράκλειο: Στο Αστυνομικό Μέγαρο ο πασίγνωστος αγροτοσυνδικαλιστής και οι άλλοι συλληφθέντες - Θα μεταχθούν στην Αθήνα

Κρήτη: Ποιοι είναι οι συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων - Ο αγροτοσυνδικαλιστής, η δικηγόρος, ο λογιστής και η... κόντρα

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Συλληφθείς στην Κρήτη κουμπάρος του Ανδρουλάκη, λέει ο Λαζαρίδης – Στέλεχος της ΝΔ απαντά η Αποστολάκη

Λογιστές, δικηγόροι και πρόεδρος συνεταιρισμού από την Κρήτη στη φάκα του ελληνικού FBI για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Βράζουν» τα χωριά με τις αποκαλύψεις – Η πορεία του «τηλεοπτικού» αγροτοσυνεταιριστή που συνελήφθη από το ελληνικό FBI