ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις – Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ο... Φραπές

Μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έλαβε χώρα σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνται σε κακουργηματικές απάτες, μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και την Εθνικής Οικονομίας.

Από την δράση τους λάμβαναν παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και δηλώσεων.

Πρόκειται για την συνένωση δύο δικογραφιών, η μία από έρευνα που ξεκίνησε ύστερα από παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το καλοκαίρι για τρία άτομα που αφορούσε την περίοδο 2018-2022 και μέσω της οποίας προέκυψαν περαιτέρω στοιχεία για πρόσωπα και περιόδους και έτσι αυτεπαγγέλτως η έρευνα έφτασε μέχρι και το 2024 που είχαν δοθεί επιδοτήσεις.

Στην δικογραφία περιλαμβάνονται πάνω από 120 κατηγορούμενοι, ενώ συνελήφθησαν οι 37, με αρχικό στόχο τους 42 εμπλεκομένους, ενώ οι πέντε εξ αυτών έτυχε να βρίσκονται αυτή την περίοδο στο εξωτερικό.

Αρχηγικά μέλη φέρονται να είναι ένας 36χρονος ενεργός υπάλληλος σε Κέντρο Υποδοχής Δικαιολογητικών (ΚΥΔ) στο Ηράκλειο Κρήτης και ένας ακόμη πρώην υπάλληλος ΚΥΔ, 38 ετών, στα Γιαννιτσά, ο οποίος δηλώνει αγρότης. Ο συγκεκριμένος έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν. Αρχηγικό μέλος ήταν και η σύζυγός του που διατηρεί καταστήματα ενδυμάτων στα Γιαννιτσά και μέσω των τραπεζικών λογαριασμών των επιχειρήσεών της διακινούνταν τα χρήματα των επιδοτήσεων.

Υπάρχουν ακόμα 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές. Έμπαιναν στο σύστημα και έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί, ύστερα το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και έπαιρναν την επιδότηση. Σε άλλες περιπτώσεις δήλωναν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα που έπαιρναν την επιδότηση.

Χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί εξ αυτών δεν είχαν καν χωράφια και δεν ήταν καν αγρότες, αντιθέτως υπήρξαν περιπτώσεις ιδιωτικών υπαλλήλων, ελεύθερων επαγγελματιών, σερβιτόρων ακόμη και ντι-τζέι σε μαγαζιά.

Οι εμπλεκόμενοι, όπως έχει προκύψει από την έρευνα, έχουν λάβει αυτά τα χρόνια που αφορούσε ο έλεγχος, περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις, εκ των οποίων 5-10 εκατομμύρια τα έχουν λάβει παρανόμως. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του ευρωπαϊκού εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Στο πλαίσιο έρευνας που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα, εντοπίστηκε οργανωμένη εγκληματική ομάδα η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό, μεγάλης κλίμακας σχέδιο απάτης σχετικά με επιδοτήσεις, καθώς και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις. Σήμερα, συνελήφθησαν 37 ύποπτοι και πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι από τουλάχιστον το 2018, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε όλη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση έως και σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, εκμεταλλεύονταν διαδικαστικά κενά κατά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν αγροτικές επιδοτήσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται επίσης να δήλωναν ψευδώς αγροτικές εκτάσεις και βοσκοτόπια που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ενώ «φούσκωναν» τεχνητά τον αριθμό των ζώων τους για να αυξήσουν το ύψος των επιδοτήσεων που ελάμβαναν. Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των χρημάτων, οι ύποπτοι φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, να διοχέτευαν τα κεφάλαια μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και να τα αναμείγνυαν με νόμιμα εισοδήματα. Μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να δαπανήθηκε για την αγορά πολυτελών αγαθών, ταξιδιών και οχημάτων, με σκοπό τη νομιμοφάνεια των χρημάτων.

Κατά την προκαταρκτική έρευνα, εντοπίστηκαν 324 άτομα ως λήπτες επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτούς, 42 άτομα θεωρείται ότι εμπλέκονται άμεσα στην υπόθεση και αποτελούν ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Οι περισσότεροι φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους εξυπηρετούσε αποκλειστικά τη διευκόλυνση της απάτης.

Η διερεύνηση και οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των μελών της εγκληματικής οργάνωσης εφαρμόζονται από την Εθνική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (FIU).

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι το ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιο για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ».

Ο Φραπές

Οπως έχει γραψει το newshub.gr σοβαρά ευρήματα για αδικαιολόγητη περιουσία που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2021–2023 εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, κατά τον έλεγχο του παραγωγού από την Κρήτη, γνωστού με το προσωνύμιο «Φραπέ».

Ο ελεγχόμενος, Γιώργος Ξυλούρης, βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ η νέα έρευνα της Αρχής φέρνει στο φως επιπλέον ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και ενδείξεις απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ειδική Μονάδα της Αρχής που είναι αρμόδια για τον έλεγχο δηλώσεων πόθεν έσχες κατόπιν εντολής του προέδρου της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διαπίστωσε ότι ο Γιώργος Ξυλούρης δεν είχε υποβάλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης, παρότι είχε σχετική υποχρέωση.

Από τη διασταύρωση των τραπεζικών και περιουσιακών στοιχείων προέκυψε αδικαιολογητη περιουσία ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκαν και οκτώ οχήματα, μεταξύ των οποίων και μία πολυτελής Jaguar.

Με βάση τα ευρήματα, η Αρχή διαβιβάζει τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να εξεταστεί ενδεχόμενη παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, ενώ ο φάκελος θα αποσταλεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον υπολογισμό και καταλογισμό των σχετικών προστίμων.

Παράλληλα, διερευνάται εάν συντρέχουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κάτι που –αν επιβεβαιωθεί– θα οδηγήσει στο σχηματισμό δεύτερης δικογραφίας.

Εκτάσεις στη Χίο
Η έρευνα συνδέεται και με το σκέλος των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων καθώς όπως προέκυψε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γ.Ξυλούρης είχε δηλώσει μεγάλες εκτάσεις στη Χίο, βάσει των οποίων φέρεται να εισέπραξε σημαντικά ποσά επιδότησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αργότερα, υποστήριξε πως η δήλωση έγινε «εκ παραδρομής», ωστόσο δεν επέστρεψε τα χρήματα που είχε λάβει, ούτε υπήρξε σχετική διεκδίκηση του ποσού από τις αρμόδιες υπηρεσίες.