Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Το μεγάλο κόλπο των 203 εκατ. ευρώ

Ανθρώπους που είχαν ανάγκη στρατολογούσαν ως αχυρανθρώπους στις εταιρείες, τα μέλη του κυκλώματος φοροδιαφυγής που εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι 18 συλληφθέντες, ανάμεσά τους δικηγόροι και ο Ερρίκος Πετιλόν κατηγορούνται πως άνοιγαν καταστήματα -κυρίως νυχτερινά κέντρα- χωρίς να καταβάλλουν φόρους και όταν ερχόταν η ώρα να πληρώσουν, τα έκλειναν και άνοιγαν καινούρια.

Η «μαύρη τρύπα» στα κρατικά ταμεία που προκάλεσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής με έδρα τη Θεσσαλονίκη ξεπερνά τα 203 εκατ. ευρώ. Οι «Ράμπο» της ΑΑΔΕ κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη 917 εταιριών (οι 860 με ληξιπρόθεσμα χρέη) 1.283 κατηγορούμενων, 80 «μπροστινών» και 12 νεκρών «αχυρανθρώπων».

Νεότερες συνομιλίες που βγήκαν στο «φως» δείχνουν το modus operandi του κυκλώματος και την εκμετάλλευση ανθρώπων που βρίσκονταν σε στενή οικονομική κατάσταση για να λειτουργούν ως αχυράνθρωποι.

Οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος «ψάρευαν» αχυρανθρώπους έξω από νοσοκομεία, «πατώντας» στην ανάγκη τους.

Υπολογίζεται πως 80 άνθρωποι εμφανίζονταν ως εταίροι ή διαχειριστές, με ορισμένους να συμμετέχουν ταυτόχρονα σε περισσότερες από 10 εταιρείες, παρά το γεγονός ότι οι φορολογικές αρχές είχαν ήδη χαρακτηρίσει τα ΑΦΜ τους προβληματικά.

Δώδεκα από τους αχυρανθρώπους ήταν νεκροί και «υπέγραφαν» τιμολόγια.

Ο διάλογος κυκλώματος, η έγκυος αχυράνθρωπος και ο άνδρας στο αναπηρικό αμαξίδιο

Στην δικογραφία είναι χαρακτηριστική η περίπτωση ενός ατόμου σε αναπηρικό αμαξίδιο, με ακρωτηριασμένο μέλος που έχει υποστεί και εγκεφαλικό. Εμφανίζεται ως διαχειριστής σε 28 εταιρείες.

Δικηγόρος: «Καλησπέρα και συγγνώμη. Μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο θα σου στείλω άλλον.

Λογιστής: «Σήμερα το πρωί θα την έκανα. Στο τσακ με πρόλαβες. ΟΚ»

Αχυράνθρωπος μίλησε στο MEGA για τη δράση του κυκλώματος και το μεροκάματο που έπαιρνε ο ίδιος.

«Από το 2004 εργάζομαι ως “αυτοφωράκιας”, ως “face control” και ως φύλακας… Με πιεστικό τρόπο με έβαζαν να υπογράφω διάφορα συμβόλαια, ο επιχειρηματίας – αρχηγός να πάω σε δικηγορικό γραφείο… όταν δούλευα στα μαγαζιά έπαιρνα 50€ μεροκάματο και στο τέλος της σεζόν μου έδιναν 1.500€ ή 2.000€», ισχυρίστηκε συγκεκριμένα.

Για μια έγκυο κάνει λόγο η δικηγόρος της, που έμπλεξε στο κύκλωμα στον 8ο μήνα της κύησης καθώς ήταν άνεργη.

Όσο οι ιδιοκτήτες δήλωναν στην εφορία άλλα πόστα για να περνούν κάτω από το ραντάρ, πρόσωπο – διαχειριστής σε 10 εταιρείες με χρέη 30 εκατομμυρίων εμφανιζόταν επίσημα σαν part time λαντζέρης με 435,50 ευρώ το μήνα και ως οδηγός φορτηγού με 440 ευρώ μηνιαίως. Άλλο πρόσωπο εμφανιζόταν σε 32 εταιρείες. Χρωστά 18,4 εκατ. ευρώ και είναι δηλωμένος στην ΕΡΓΑΝΗ ως ταμίας με μισθό 755,68 ευρώ.

Στο στόχαστρο των Αρχών και κάποιοι που διαφεύγουν της σύλληψης, αφού άγνωστο πώς, ειδοποιήθηκαν εγκαίρως.

Οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν και νέες συλλήψεις.

Πηγή: newsit.gr