Μεγάλη απάτη με κρυπτονομίσματα: leader ένας Ιταλός-Συλλήψεις και στην Κρήτη-80 θύματα-Λεία 15 εκατ. ευρώ

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες για μεγάλη απάτη με κρυπτονομίσματα, τουλάχιστον 80 θύματα και λεία πάνω από 15 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, η απάτη με τα κρυπτονομίσματα ήταν τύπου πυραμίδας. Αναζητούσαν πολίτες-επενδυτές κρυπτονομισμάτων, αποσπούσαν χρήματα με την υπόσχεση ότι θα τους απέδιδαν υψηλότερη απόδοση. Έδιναν κάτι στην αρχή στους παλαιότερους επενδυτές. Οι νέοι μόνο έδιναν χρήματα. Στη συνέχεια τα μέλη του κυκλώματος εξαφανίζονταν.

Υπήρχε μία "μαμά" εταιρεία και άλλες κλώνοι. Είχαν και πυραμιδική ιεραρχία με leader, Ambassador, founder councils. Αρχηγός φέρεται ένας 36χρονος Ιταλός και υπαρχηγοί του δύο Έλληνες 58 και 47 χρόνων.

Από τις κινήσεις των λογαριασμών τους εμφανίζουν συναλλαγές και έσοδα 15.000.000 ευρώ, αλλά φαίνεται να είναι πολύ περισσότερα. Γίνονται έρευνες στα ηλεκτρονικά "πορτοφόλια" των εμπλεκομένων και των θυμάτων για να διαπιστωθεί το εύρος των χρημάτων που απέσπασαν.

Τα θύματα των απατεώνων κρυπτονομισμάτων, κατά τη διάρκεια της έρευνας ήταν περίπου 80, καθώς οι αστυνομικοί δεν ήθελαν να ανοίξει ο κύκλος ερευνών και διαρρεύσει στους δράστες.

Κάποια από τα θύματα ήταν ακόμη πεπεισμένα ότι ήταν μια καλή επένδυση. Για παράδειγμα κάποιος είχε δώσει 1.000.000 ευρώ, του έδιναν 50.000 ευρώ μία στο τόσο και αισθανόταν ικανοποιημένος με την απόδοση της "επένδυσης".

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση εξελίσσεται από το 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 12 συλλήψεις, (9 σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο) με δεκάδες κατ' οίκον έρευνες στην Κρήτη αλλά και στην Αττική, κατά τις οποίες έχουν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, ψηφιακά πειστήρια.

Πρόκειται για μια σοβαρή υπόθεση, δεδομένου ότι τα κρυπτονομίσματα πλέον έχουν μπει στον κόσμο και του οργανωμένου εγκλήματος, με μέλη οργανώσεων που προχωρούν σε εμπόριο όπλων, ναρκωτικών, ακόμα και στην εκτέλεση συμβολαίων θανάτων, να επιλέγουν αυτόν τον τρόπο… πληρωμής.

Για την υπόθεση αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.