ΜΚΟ με «βιτρίνα» την φιλανθρωπία: Δύο ανώνυμα email κατήγγειλαν την δράση της – Αποκαλυπτικοί διάλογοι για την χλιδάτη ζωή

Δύο ηλεκτρονικές καταγγελίες από την ίδια γυναίκα ήταν η αρχή για να ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης της ΜΚΟ, που φέρεται να συγκέντρωνε εκατομμύρια ευρώ στο όνομα παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

Όπως μετέδωσε από την Θεσσαλονίκη η δημοσιογράφος της ΕΡΤ3, Δέσποινα Κρητικού, η γυναίκα απέστειλε δύο email στις Αρχές, τον Ιούλιο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025, εκφράζοντας ερωτήματα για τη νομιμότητα και τη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας αποκάλυψε κινήσεις 5,8 εκατομμυρίων ευρώ σε 29 τραπεζικούς λογαριασμούς, μέσα από 246.000 συναλλαγές, ενώ την ίδια ώρα αποκαλύπτεται ότι μόλις 1,1 εκατομμύριο ευρώ κατέληξε στους ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

Αποκαλυπτικοί διάλογοι για την χλιδάτη ζωή

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν οι τηλεφωνικές συνομιλίες που αποκαλύπτει η ΕΡΤ, μετά την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Σε έναν από τους διαλόγους, η 35χρονη πρώην σύζυγος του 37χρονου ιδρυτή της ΜΚΟ εμφανίζεται να μετρά τα χρήματα που έχουν ξοδευτεί μέσα σε λίγες ημέρες.

Γ: «Έχω πάθει σοκ. Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες».

37χρονος: «Ρε, δεν σου ‘στειλα 6 χιλιάρικα;»

Γ: «Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα».

Σουίτες και νυχτερινά κέντρα

Σε άλλη συνομιλία, ο 37χρονος ζητά πολυτελή σουίτα σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης για ολιγόωρη παραμονή, με κόστος σχεδόν 500 ευρώ.

37χρονος: «Παίρνω συνήθως τη σουίτα […] τη γωνιακή».

Υπ. «Στα 487 ευρώ».

37χρονος: «Υπάρχει περίπτωση να πληρώσω μετρητά;»

Αποκαλυπτικός είναι και ο διάλογος με μετρ νυχτερινού κέντρου, όπου γίνεται λόγος για κατανάλωση 1.000 ευρώ, λουλούδια και επιπλέον χρήματα.

Μετρ: «Να το κάνω ένα χιλιάρικο το ποτό;»

37χρονος: «Ναι, ναι, ναι».

37χρονος: «Ωραία, και 500 σε σένα;»

Χρησιμοποιούσαν ονόματα επωνύμων

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 35χρονη είχε αναλάβει την επικοινωνία με δωρητές, αξιοποιώντας και την παρουσία γνωστών προσώπων για να ενισχύεται η αξιοπιστία της ΜΚΟ.

Σε συνομιλία του ζευγαριού γίνεται αναφορά σε γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος φέρεται να είχε προσφέρει 13.000 ευρώ.

Ο 35χρονος λάμβανε επιδόματα ανεργίας -Τι δήλωνε

Το 2018 έχει δηλώσει μόνο επιδόματα ανεργίας ύψους 3.992,80 ευρώ

Το 2019 έχει δηλώσει επιδόματα ανεργίας ύψους 2.000 ευρώ και 527,27 ευρώ για δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών

Το 2020 έχει δηλώσει 5.670,74 ευρώ για δαπάνη αγοράς αγαθών ενώ εμφανίζεται για δύο μήνες κυριότητας και η απόκτηση οχήματος, χωρίς όμως να έχει δηλωθεί οποιαδήποτε μορφή εσόδων.

Το 2021 έχει δηλώσει άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς ύψους 3.202,60 ευρώ , ανάλωση κεφαλαίου ύψους 3.000 ευρώ και 490ευρω από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο, ενώ δαπάνησε 16.236,06 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών και 6.000ευρω για την αγορά ή μίσθωση οχημάτων.

Το 2022 έχει δηλώσει άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς ύψους 15.146,21 ευρώ και 630 ευρώ από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο, ενώ δαπάνησε 362,14ευρω για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων και 47.014,82ευτω για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών

Το 2023 έχει δηλώσει 29.178,19ευρω καθαρά κέρδη από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και 378ευρω από εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο, ενώ δαπάνησε 1.537,34ευρω για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων και 53.565,97 ευρω για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών

Το 2024 έχει δηλώσει 295,03ευρω καθαρά κέρδη από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και 1.200 ευρω από ανάλωση κεφαλαίου, ενώ δαπάνησε 2.761 ευρώ για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων και 56.317,21 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών και προκατάβαλε φόρο εισοδήματος 3.102 ευρώ από το προηγούμενο φορολογικό έτος

Το 2025 έχει δηλώσει 146.401,67ευρω καθαρά κέρδη από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και 250ευρω από εισοδήματα που απαλλάσσονται το φόρο, ενώ δαπάνησε 43.106,77ευρω για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών

Βάσει των τραπεζικών του δεδομένων από 15-10-2018 έως και 26-08-2026, του πιστώθηκαν πολύ μεγάλα ποσά, τα οποία βάσει της αιτιολογίας τους αντιστοιχούν σε δωρεές για τις δράσεις της -Μ.Κ.Ο. Επίσης, στους ατομικούς του λογαριασμούς πιστώθηκαν και υπέρογκα ποσά, με μεγάλο μέρος αυτών να προέρχεται από κέρδη στοιχηματικών εταιρειών, όπως επίσης και ποσό ύψους1.492.370€ να αφορά σε καταθέσεις μετρητών, ενώ απεναντίας οι εκταμιεύσεις διαπιστώθηκε να ανέρχονται σε 1.687.759€, με το σύνολο των προαναφερόμενων πιστωθέντων χρημάτων να μην δικαιολογείται σε καμία περίπτωση βάσει των δηλωθέντων εισοδημάτων του.

Τι δήλωσε η σύντροφος του

Αντίστοιχα είναι τα δεδομένα και για την 35χρονη:

Το 2018 έχει δηλώσει μόνο επιδόματα ανεργίας ύψους 1.353,60 ευρώ.

Το 2019 έχει δηλώσει μόνο 659 ευρώ για δαπάνη αγοράς αγαθών.

Το 2020 έχει δηλώσει άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς 443 ευρώ και 905 ευρώ προερχόμενα από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, ενώ δαπάνησε 996,45 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

Το 2021 έχει δηλώσει άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς 3.964,75 ευρώ και 2.721 ευρώ προερχόμενα από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, ενώ δαπάνησε 2.519,66 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

Το 2022 έχει δηλώσει άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς 3.696 ευρώ και 3.600 ευρώ καθαρά κέρδη από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ενώ δαπάνησε 10.684 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

Το 2023 έχει δηλώσει 12.317 ευρώ καθαρά κέρδη από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ενώ δαπάνησε 13.051 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών και προκατέβαλε φόρο εισοδήματος 44,26 ευρώ από το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Το 2024 έχει δηλώσει 9.643 ευρώ καθαρά κέρδη από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και 2.490 ευρώ από εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο, ενώ δαπάνησε 12.749 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών και προκατέβαλε φόρο εισοδήματος 760 ευρώ από το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Το 2025 έχει δηλώσει 2.218 ευρώ καθαρά κέρδη από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και 5.380ευτω από εισοδήματα που απαλλάσσονται το φόρο, ενώ δαπάνησε 20.342 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών και προκατάβαλε φόρο εισοδήματος 477 ευρώ από το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Από αύριο Τρίτη οι απολογίες στον ανακριτή

Οι έξι συλληφθέντες, που κρατούνται στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, αναμένεται να απολογηθούν από αύριο Τρίτη ενώπιον του πρώτου τακτικού ανακριτή.

Την Τρίτη απολογούνται η 35χρονη πρώην σύζυγος του ιδρυτή της ΜΚΟ, ο αδελφός της, ο διαιτητής και ο παράγοντας της ποδοσφαιρικής ομάδας. Την Τετάρτη ακολουθεί ο αρχιδιαιτητής και την Πέμπτη ο 37χρονος, στον οποίο οι Αρχές αποδίδουν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές και πλημμεληματικές διώξεις.

Με πληροφορίες από ertnews.gr και iefimerida.gr