ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν οι συλληφθέντες στην Κρήτη -Αντιμέτωποι με έξι κακουργήματα

Προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για το νέο κύκλωμα απάτης μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που συνελήφθησαν στην Κρήτη.

Χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και οι απολογίες τους ορίστηκαν την ερχόμενη Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Έως τότε θα παραμένουν κρατούμενοι.

Το βαρύ κατηγορητήριο για τους 16 συλληφθέντες

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη η οποία κατά περίπτωση αφορά αδικήματα όπως:

• Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
• Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
• Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης
• Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού
• Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθεισα κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση .
• Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου
• Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης η μεταγωγή με τους κατηγορούμενους πήρε τον δρόμο για την Ευελπίδων ώστε οι κατηγορούμενοι να οδηγηθούν στο ανακριτικό γραφείο, αντιμέτωποι με βαριά κακουργήματα που, κατά περίπτωση, αφορούν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και άλλα σχετικά με ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις κ.λπ.

Όπως εκτιμάται, οι κατηγορούμενοι θα ζητήσουν από τον Ανακριτή σήμερα, να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους ώστε να ενημερωθούν για τα στοιχεία της υπόθεσης και για όσα τους καταλογίζει η ογκώδης δικογραφία που σχηματίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να ετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης η κατά τη δικογραφία, εγκληματική οργάνωση δρούσε συνεχώς από το 2019 έως την εξάρθρωσή της την περασμένη Παρασκευή με τις συλλήψεις στην Κρήτη.

Μία σύλληψη, συγγενικού προσώπου εμπλεκόμενης στην υπόθεση, αφορά κακουργηματική παράβαση του νόμου περί όπλων που εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια ελέγχων σε χώρο της κατηγορουμένης. Ο εν λόγω έχει παραπεμφθεί ενώπιον του Ανακριτή στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, το ποσό που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα από την παράνομη δράση της υπολογίζεται σε τουλάχιστον 1,7 εκατομμύρια ευρώ το οποίο αποτελεί και την ζημία που προκλήθηκε τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο ελληνικό δημόσιο.

Εκτός από τους συλληφθέντες, στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να καρπώνονταν ευρωπαϊκές ενισχύσεις που δεν δικαιούνταν, από το 2019 έως το 2025.

Την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025, κατά την ευρεία αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε, συνελήφθησαν -16- άτομα, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 παρ. 1,2, και 3 Π.Κ.), απάτη κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση σχετική με τις επιχορηγήσεις (άρθρο 386Β Π.Κ.), υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 220 Π.Κ.), για παράβαση του Ν. 5003/2022 «Περί υπεύθυνης δήλωσης» και του Ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

Το modus operandi της οργάνωσης
Για την επίτευξη του παράνομου σκοπού τους, τα μέλη της οργάνωσης:

• Προέβαιναν στην υποβολή ψευδών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
• Δήλωναν αγροτεμάχια, είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς όμως να προκύπτει η νομή της ιδιοκτησίας.
• Προσηλύτιζαν νέα μέλη με ευκολία, λόγω της συμμετοχής των βασικών μελών σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).
• Καταχωρούσαν στη δήλωση Ε9 εκτάσεις που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους και ήταν απομακρυσμένες από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ ταυτόχρονα οι εκτάσεις αυτές διαγράφονταν από τη δήλωση σε σύντομο χρόνο.
• Δήλωναν κοινούς φερόμενους ως εκμισθωτές ή θανόντες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.
• Στις ψευδείς αιτήσεις τους δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούσαν στους αιτούμενους, αλλά στο αρχηγικό ή βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας.
• Δήλωναν κατεχόμενο ζωικό κεφάλαιο, χωρίς να είναι πραγματικά κατεχόμενο, είτε στο σύνολό του, είτε εν μέρει.
Προκειμένου να αποφύγουν την αποκάλυψη της δράσης τους από τις διωκτικές Αρχές, εκμεταλλεύτηκαν την ειδική γνώση βασικών μελών τους στην εν γένει διαδικασία και τα κενά αυτής, καθώς και τη συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα σχετιζόμενα με τον αγροτικό τομέα. Ταυτόχρονα, μέλη της ομάδας συμμετείχαν, ως εργαζόμενοι σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, στην καταχώρηση και οριστικοποίηση των σχετικών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.), ενώ ταυτόχρονα υπήρχαν και μέλη με γνώσεις λογιστικής που διευκόλυναν τη δράση της εγκληματικής ομάδας.

Στην υπόθεση είναι εμπλεκόμενα τέσσερα (4) Κ.Υ.Δ., μέσω των οποίων υποβάλλονταν οι ψευδείς - αναληθείς δηλώσεις. Συνολικά για τα έτη 2019-2025, που είναι η διάρκεια διερεύνησης της υπόθεσης, υποβλήθηκαν μέσω των προαναφερόμενων Κ.Υ.Δ. -143- ψευδείς – αναληθείς δηλώσεις.

Επιπλέον, από την ανάλυση που πραγματοποίησε η ανωτέρω Υπηρεσία εντοπίστηκαν έντεκα -11- τραπεζικοί λογαριασμοί με δικαιούχους άτομα διαφορετικά από τα αιτούντα προς λήψη οικονομικής ενίσχυσης φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ένας θανών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο συγκεκριμένος τραπεζικός λογαριασμός παρουσίασε κινητικότητα (πιστώσεις τραπεζικών ποσών και αναλήψεις) και μετά το θάνατο του φυσικού προσώπου.

Οι έρευνες και τα ευρήματα των Αρχών
Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας συντονισμένης επιχείρησης σε περιοχές του Ηρακλείου Κρήτης διενεργήθηκαν έρευνες σε:

​Οικίες

• ​Λογιστικό γραφείο
• ​Κέντρο Υποδοχής Αιτήσεων
• ​Οχήματα.

Κατά τις ανωτέρω έρευνες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

• ​Το χρηματικό ποσό των -35.750,00- Ευρώ
• ​Μία (1) ράβδος χρυσού
• ​Δεκαεννέα (19) χρυσές λίρες
• ​Τρεις (3) χρυσές αλυσίδες
• ​Πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων
• ​Πλήθος τραπεζικών καρτών
• Δεκατέσσερα (14) κινητά τηλέφωνα
• Δύο (2) φορητοί Η/Υ
• Μία (1) φορητή ταμπλέτα
• Μία (1) εξωτερική φορητή μονάδα αποθήκευσης (usb).