Στη φυλακή οι πρώτοι τρεις για τις απάτες με τα κρυπτονομίσματα – Ρεθυμνιώτες οι δύο

Το δρόμο για τις φυλακές παίρνουν οι πρώτοι τρεις από τους συλληφθέντες για την μεγάλη υπόθεση απάτης με τα κρυπτονομίσματα, που αποκάλυψε το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης την περασμένη εβδομάδα.

Πρόκειται για μία Μολδαβή, σύζυγος Έλληνα, που διαμένει στην Αθήνα, που θεωρείται εκ των βασικών συμμετεχόντων στην εγκληματική οργάνωση, καθώς επίσης και για δύο ρεθυμνιώτες, έναν 34χρονο και έναν 44χρονο, που επίσης θεωρούνται βασικοί «κρίκοι» της οργάνωσης, που εξαπατούσε πολίτες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αποκομίζοντας παράνομο κέρδος σε βάρος των θυμάτων. Μία ακόμα γυναίκα, επίσης αλλοδαπή, που διαμένει στο Ηράκλειο, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Πρόκειται για τους τέσσερις πρώτους από τους συνολικά 12 συλληφθέντες, οι οποίοι ξεκίνησαν να απολογούνται τη Δευτέρα. Οι επόμενοι οκτώ θα απολογηθούν την Τρίτη και την Τετάρτη, τέσσερις ανά ημέρα. Μεταξύ αυτών είναι 4 ακόμα ρεθυμνιώτες, δύο ακόμα από την Αθήνα και 2 από το Ηράκλειο συμφωνα με το Goodnet.gr.

Όλοι κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων για την μεγάλη υπόθεση οικονομικής απάτης με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατά την οποία φέρονται να έπεσαν θύματα τουλάχιστον 73 άτομα και οι εμπλεκόμενοι να αποκόμισαν κέρδος τουλάχιστον 14,4 εκ. ευρώ.

«Εγκέφαλος» θεωρείται ένας Ιταλός, ο οποίος φέρεται να είχε κάνει έδρα του το Ντουμπάι, όπου παρουσιαζόταν να κάνει μεγάλη ζωή και διαφεύγει της σύλληψης.

Οι τέσσερις από τους Ρεθυμνιώτες φέρονται να είχαν ιδιαίτερα ενεργό ρόλο, με τους δύο τουλάχιστον να βρίσκονται κάτω από τον Ιταλό, αλλά με ιδιαίτερα ισχυρό ρόλο στην οργάνωση, ενώ οι υπόλοιποι φέρονται να είχαν επιτελικό ρόλο είτε στρατολογώντας στελέχη είτε κυρίως βρίσκοντας υποψήφια θύματα στο Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και τα Χανιά.

Απολογούμενοι στον ανακριτή Ρεθύμνου δεν αποδέχθηκαν τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης. Παραδέχθηκαν μόνο πως όντως συμμετείχαν σε μία διαδικασία επενδυτικής πυραμίδας, υποστηρίζοντας πως αυτό γινόταν στο πλαίσιο νόμιμων επενδύσεων.

Η έρευνα των αστυνομικών αρχών κράτησε τουλάχιστον έναν χρόνο, μετά από την αξιοποίηση πληροφοριών που κρίθηκαν αξιόπιστες και αφού παρακολουθήθηκαν τα τηλέφωνα των φερόμενων ως δραστών, οι κινήσεις, οι ηλεκτρονικοί και τραπεζικοί τους λογαριασμοί, οι δραστηριότητές τους και η δημόσια και όχι μόνο παρουσία τους.

Η αστυνομική έρευνα

Τουλάχιστον 73 άνθρωποι φαίνεται να έπεσαν θύματα μιας μεγάλης οικονομικής απάτης που συνδέεται με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, από την οποία οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αποκόμισαν παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 14,4 εκατομμύρια ευρώ.

Η υπόθεση ερευνήθηκε επί σχεδόν έναν χρόνο από στελέχη του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, τα οποία συγκέντρωναν στοιχεία για το κύκλωμα που φέρεται να λειτουργούσε με τη μορφή πυραμιδικού σχήματος. Οι δράστες προσέγγιζαν επενδυτές υποσχόμενοι υψηλές και «εγγυημένες» αποδόσεις από επενδύσεις σε ψηφιακά νομίσματα.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης ενεργοποιήθηκε διεθνής συνεργασία, καθώς εκδόθηκαν Ευρωπαϊκές Εντολές Έρευνας προς τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Μάλτα, ενώ ζητήθηκε και δικαστική συνδρομή από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία. Οι αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις λεπτομέρειες της δράσης της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να είχε αναπτύξει εκτεταμένο δίκτυο για την προσέλκυση επενδυτών.

Ειδικότερα και όπως ανακοινώθηκε σχετικά:

"Από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθρώθηκε διεθνική πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά τουλάχιστον από το 2019 σε απάτες με το πρόσχημα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, αποσπώντας από τα θύματά τους χρηματικά ποσά που ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ.

Η οργάνωση λειτουργούσε μέσω νομιμοφανών εταιρικών σχημάτων και διαδικτυακών πλατφορμών, παραπλανώντας πολίτες με ψευδείς διαβεβαιώσεις περί ασφαλών και υψηλών επενδυτικών αποδόσεων, ενώ η δράση της εκτεινόταν και εκτός συνόρων μέσω διασυνδέσεων και χρηματοοικονομικών ροών σε χώρες του εξωτερικού.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 5ης Μαρτίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κρήτης, της Αττικής και της Ηγουμενίτσας, κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά  -12- άτομα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -6- άτομα, από τα οποία τα δύο είναι μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παροχή υπηρεσιών σε κρυπτοστοιχεία άνευ πιστοποίησης, παρασιώπηση περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την κήρυξη πτώχευσης και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Το κουβάρι της υπόθεσης

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και συγκέντρωση στοιχείων, τα οποία τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα λειτουργίας (σχήμα Ponzi), μέσω του οποίου τα χρηματικά ποσά που κατέβαλαν νεοεισερχόμενοι «επενδυτές» χρησιμοποιούνταν για την καταβολή εικονικών αποδόσεων σε παλαιότερους, δημιουργώντας ψευδή εικόνα βιωσιμότητας και κερδοφορίας.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης, εκμεταλλεύονταν την ελλιπή γνώση των θυμάτων γύρω από τα κρυπτονομίσματα, παρουσιάζοντας ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (tokens), τα οποία δεν διέθεταν πραγματική ανταλλακτική αξία ούτε χρησιμότητα εκτός του ελεγχόμενου οικοσυστήματος των εταιρειών που τα εξέδιδαν, ως δήθεν αξιόπιστες επενδυτικές επιλογές.

Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν εικονικά ηλεκτρονικά πορτοφόλια, κλειδωμένα υπόλοιπα και ελεγχόμενα ανταλλακτήρια κρυπτοστοιχείων για την απόκρυψη της πραγματικής ροής των χρημάτων.

Ως προς τη δομή της, η εγκληματική οργάνωση χαρακτηριζόταν από αυστηρή ιεραρχία δομή με διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της.

Ειδικότερα, ο ηγετικός πυρήνας αποτελούνταν από -4- άτομα. Τα εν λόγω αρχηγικά μέλη καθόριζαν τη στρατηγική δράσης, συντόνιζαν τα επιχειρησιακά στελέχη και οργάνωναν παρουσιάσεις, διαδικτυακά σεμινάρια και εκδηλώσεις προώθησης των απατηλών επενδυτικών σχημάτων. Μάλιστα, προς τον σκοπό αυτό, είχαν καταρτίσει και πρόγραμμα εκπαίδευσης -90- ημερών, όπου τα μέλη εκπαιδεύονταν σε «ακαδημίες».

Τρία ανώτερα στελέχη είχαν την ευθύνη στρατολόγησης θυμάτων, συμμετείχαν σε event – παρουσιάσεις και ομιλίες, παρείχαν παράνομες επενδυτικές συμβουλές και προωθούσαν νέα «επενδυτικά πακέτα».

Επτά επιχειρησιακά μέλη δραστηριοποιούνταν στην άμεση αναζήτηση και προσέλκυση θυμάτων μέσω προσωπικών και επαγγελματικών δικτύων, ενώ τα υπόλοιπα υποστηρικτικά μέλη παρείχαν διευκολύνσεις για την εξεύρεση νέων επενδυτών με σκοπό την αποκόμιση προμηθειών.

Στο σχήμα που είχαν δημιουργήσει κατείχαν και ανάλογους τίτλους, ανάμεσα σε -21- διαφορετικές βαθμίδες, όπως “ambassador”, “leader”, “founder’s council”, ενώ αποκόμιζαν εισόδημα/ανταμοιβές (referral, bonus) από την προσέλκυση συμμετοχής των νέων μελών. Άξιο λόγου είναι επίσης ότι προχωρούσαν και στη σύνταξη και υπογραφή Ιδιωτικών Συμφωνητικών Εμπιστευτικότητας.

Ως προς τις μεθόδους πειθούς, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν συστηματικά σε ψευδείς υποσχέσεις για υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο, διαβεβαιώνοντας τα θύματα ότι μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να εκταμιεύσουν τα κεφάλαιά τους. Παρουσιάζονταν ως επιτυχημένοι επενδυτές και «ηγέτες» ομάδων, προβάλλοντας πολυτελή τρόπο ζωής μέσω κοινωνικών δικτύων, με αναρτήσεις από ταξίδια, πολυτελή οχήματα και εκδηλώσεις.

Παράλληλα, δημιουργούσαν αίσθημα «μοναδικής ευκαιρίας» με τεχνητούς χρονικούς περιορισμούς, ώστε τα θύματα να λαμβάνουν βιαστικές αποφάσεις χωρίς έλεγχο αξιοπιστίας. Επίσης, διοργάνωναν διαδικτυακά και δια ζώσης σεμινάρια, παρείχαν παράνομες επενδυτικές συμβουλές χωρίς πιστοποίηση, δημιουργούσαν κλειστές ομάδες επικοινωνίας σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων για την καλλιέργεια ψευδούς αίσθησης αξιοπιστίας και, σε περιπτώσεις κατάρρευσης πλατφορμών, προωθούσαν νέα σχήματα με διαφορετική εμπορική ονομασία (rebranding), μεταφέροντας τα θύματα σε νέες δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες.

Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 14,5 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας που διενεργήθηκε, μετά από έκδοση και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας σε Γαλλία, Γερμανία και Μάλτα, καθώς και Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή προς Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Δανία, διαπιστώθηκε ότι το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα -14,5- εκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα μεθοδικά για την απόκρυψη της προέλευσης των παράνομων εσόδων τους, μεταφέροντας κεφάλαια σε λογαριασμούς του εξωτερικού, πραγματοποιώντας δαπάνες μέσω τρίτων και επενδύοντας μέρος των ποσών σε κρυπτονομίσματα.

Για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα παράνομα έσοδά τους, διαπιστώθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ότι δύο από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σχετίζονται -κατά περίπτωση- με 4 off shore εταιρείες στη Βουλγαρία.

Παράλληλα, προέκυψαν χαρακτηριστικές περιπτώσεις προσώπων που, ενώ δήλωναν άνεργοι, άστεγοι ή μηδενικά εισοδήματα, διακινούσαν σημαντικά χρηματικά ποσά, καθώς και περίπτωση εμπλεκόμενου που είχε κηρυχθεί σε πτώχευση αποκρύπτοντας περιουσιακά στοιχεία.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν πολυάριθμα ταξίδια μελών στο εξωτερικό για τη διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις προώθησης των απατηλών σχημάτων, με επίδειξη πολυτελούς τρόπου ζωής προς ενίσχυση της αξιοπιστίας τους.

Κατά το χρόνο που διήρκησε η προανάκριση, ταυτοποιήθηκαν -73- θύματα, τα οποία είχαν επενδύσει χρηματικά ποσά στα απατηλά επενδυτικά σχήματα, με το συνολικό ύψος της οικονομικής ζημίας που υπέστησαν να ανέρχεται τουλάχιστον σε 760.900 ευρώ.

Η επιχείρηση και τα ευρήματα

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τ.Α.Ο.Ε.Κ. Κρήτης, με τη συνδρομή –κατά περίπτωση– υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, των κατά τόπους Διευθύνσεων Αστυνομίας Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Θεσπρωτίας, εξειδικευμένων στελεχών της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και κλιμακίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αρμόδιου φορέα για την εποπτεία επιχειρήσεων με δραστηριότητα σε κρυπτοστοιχεία.

Στην επιτόπια έρευνα, που διενεργήθηκε από εξειδικευμένο κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, σε ψηφιακά πειστήρια (ηλεκτρονικά πορτοφόλια και λοιπά δεδομένα), εντοπίστηκε διακίνηση ψηφιακών νομισμάτων άνω των 2.000.000 δολαρίων σε σημερινή αξία. Παράλληλα, εντοπίστηκαν σημαντικές συμβάσεις μεταξύ μελών της οργάνωσης με εταιρικά σχήματα για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους.

Επιπλέον, σε κατάλληλα στάδια της έρευνας, καίριας σημασίας ήταν η συμβολή αρμόδιου κλιμάκιου της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος πραγματοποιώντας ψηφιακή τεχνική έρευνα και ανάλυση ροής ψηφιακών νομισμάτων.

Διαβάστε επισης:

Θέμα newshub.gr: Οι "στρατηγοί" και οι βαθμίδες στην Εγκλ. Οργάνωση με τα κρυπτονομίσματα - Τους παρακολουθούσαν από το 2024