Θέμα newshub.gr: Οι "στρατηγοί" και οι βαθμίδες στην Εγκλ. Οργάνωση με τα κρυπτονομίσματα - Τους παρακολουθούσαν από το 2024

Από το Δεκέμβριο του 2024, είχαν φτάσει στην Αστυνομία οι πληροφορίες για τη δράση της εγκληματικής Οργάνωσης. Πληροφορίες οι οποίες συμφωνα με όσα είναι σε θέση νε γνωρίζει το newshub.gr αξιολογήθηκαν ως υψηλης αξιοπιστίας.

Συμφωνα με τις πληροφορίες αυτές η συγκεκριμένη ομάδα φέρεται να είχε ενωθεί, με σκοπό την συστηματική διάπραξη απατών, κυρίως μέσω χώρων – γραφείων που διεθεταν στο Νομό Ηρακλείου. 

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες, αλλά και όσοι διαφεύγουν της σύλληψης, φέρονται να αναζητούσαν από κοινού υποψήφια άτομα – θύματα και με το πρόσχημα της επένδυσης των χρηματικών κεφαλαίων τους σε κρυπτονομίσματα εγγυημένης απόδοσης, μέσω της εταιρείας στην οποία οι ανωτέρω απασχολούνταν, καταφέρνανε να αποσπούν χρηματικά ποσά, τα οποία εν συνεχεία διαμοιράζονταν, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος. 

Από την έρευνα της ΕΛΑΣ, προέκυψαν και επιπλέον άτομα που τοποθετούνταν υψηλότερα στην ιεραρχία της οργάνωσης, η οποία παρουσιάζει χαρακτηριστικά ponzi scheme - «πυραμίδας». 

Τα μέλη της οργάνωσης διοργανώνοντας εκπαιδεύσεις και παρουσιάσεις καθοδηγούσαν τα μέλη της ομάδας τους, προκειμένου αυτοί με τη σειρά τους να πείσουν τα θύματα τους, με το πρόσχημα της επένδυσης χρηματικών κεφαλαίων τους σε κρυπτονομίσματα τα οποία θα τους επιφέρουν εισοδήματα και να τους αποσπούν χρηματικά ποσά.

"Έσφιξε" ο κλοιός
Από το 2024 και μετά, η ΕΛ.ΑΣ. και ειδικά η Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκληματος, ξεκίνησε ένα κυνηγητό, σφίγγοντας ολοένα και περισσότερο τον κλοιό για την «Πυραμίδα». Στα πλαίσια αυτά οι ανδρες της Υπηρεσίας, χρησιμοποίησαν κάθε μέσο που είχαν στη διάθεση τους: Ετσι στο πλαίσιο της προδικαστικής έρευνας, οι αστυνομικοί αιτήθηκαν και πήραν άδεια για την άρση απορρήτου των Επικοινωνιών, αρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, παροχή στοιχείων από φορείς και συνεργασίες, αντληση δεδομένων από ανοιχτές πηγές (μέσα κοινωνικού Δικτύου), αλλά και την εξέταση μαρτύρων.

Έρευνες και μέσα, με τα οποία οι αστυνομικοί έφτασαν πριν από λίγες μέρες στην εξάρθρωση της Οργάνωσης, όπως έγραψε το newshub.gr (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ).

Τα κρυπτονομίσματα

Η δράση της εγκληματικής Οργάνωσης ειχε στόχο ανυποψίαστα άτομα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. 
Τα μέλη της εκμεταλλεύονταν την άγνοια των επενδυτών και δημιούργησαν ένα σύστημα τύπου Ponzi (πυραμίδα) για να αποσπούν χρήματα. 

Η οργάνωση λειτουργούσε με ένα ευέλικτο και «χαλαρό» δίκτυο συνεργατών, που συνδέονταν μεταξύ τους με επαγγελματικές, φιλικές ή συγγενικές σχέσεις, ώστε να είναι δύσκολο να εντοπιστεί συνολικά η δράση της. 

Συχνά δρούσαν μικρότερες ομάδες ή άτομα ανεξάρτητα, αλλά τα κέρδη ενίσχυαν τη συνολική οργάνωση. Από τις έρευνες των αρχών προέκυψε ότι τον ηγετικό πυρήνα αποτελούσαν ένας Ιταλός και δύο Έλληνες.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες του newshub.gr, η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησε με αφορμή τη μεγάλη δημοτικότητα και την υψηλή αξία ορισμένων κρυπτονομισμάτων, καθώς και το έντονο ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων να επενδύσουν σε αυτά. Τα μέλη της οργάνωσης εκμεταλλεύτηκαν την περιορισμένη γνώση των επενδυτών σχετικά με τις διαδικασίες των κρυπτονομισμάτων και τους παραπλανούσαν παρουσιάζοντας ψεύτικες επενδυτικές ευκαιρίες. Με αυτόν τον τρόπο δημιούργησαν ένα σύστημα πυραμίδας τύπου Ponzi, στο οποίο συμμετείχε ένα δίκτυο ατόμων που βοηθούσε στη λειτουργία της οργάνωσης.

Για να διατηρηθεί η οργάνωση ευέλικτη, δύσκολα ανιχνεύσιμη και με διάρκεια στον χρόνο, τα μέλη της οργανώθηκαν σε ένα σχετικά χαλαρό και ευέλικτο δίκτυο συνεργασίας. Οι σχέσεις μεταξύ τους βασίζονταν συχνά σε επαγγελματικούς, φιλικούς ή ακόμη και συγγενικούς δεσμούς. Αυτή η δομή επέτρεπε στα μέλη να ενεργούν γρήγορα και αποτελεσματικά, να βρίσκουν συνεχώς νέα πιθανά θύματα μέσω των κοινωνικών τους επαφών και παράλληλα να μειώνουν την πιθανότητα να αποκαλυφθεί η συνολική δράση της οργάνωσης, ακόμη και αν εντοπιζόταν κάποια μεμονωμένη παράνομη ενέργεια.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι παράνομες δραστηριότητες πραγματοποιούνταν από μεμονωμένα άτομα ή μικρότερες ομάδες μέσα στο δίκτυο. Αυτό ενίσχυε ακόμη περισσότερο το μοντέλο της χαλαρής δομής, καθώς τα μέλη μπορούσαν να αποφασίζουν μόνα τους αν και πώς θα προχωρήσουν σε παράνομες ενέργειες, χωρίς απαραίτητα να εμπλέκεται ο κεντρικός πυρήνας της οργάνωσης. Παρόλα αυτά, τα οικονομικά οφέλη από αυτές τις ενέργειες συνέβαλαν στην ενίσχυση και τη διατήρηση της συνολικής λειτουργίας της οργάνωσης.

Από τη συνολική έρευνα των αρχών, που βασίστηκε σε μαρτυρικές καταθέσεις, ειδικές ανακριτικές πράξεις (όπως άρση τραπεζικού και τηλεφωνικού απορρήτου), πληροφορίες από ανοικτές πηγές και στοιχεία που κατασχέθηκαν κατά την αστυνομική επιχείρηση της 24ης Ιουνίου 2021, προέκυψε ότι τον βασικό ηγετικό πυρήνα της οργάνωσης αποτελούσαν ένας Ιταλός και δύο Έλληνες.

Η ηγεσία
Με βάση τα στοιχεία που έχει συλλέξει η Αστυνομία, ηγετικό ρόλο φαίνεται πως έχουν 4 άτομα, με πρώτον έναν Ιταλό, ο οποίος διαφεύγει της σύλληψης, καθώς διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό, πιθανόν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τρεις Ελληνες επισης εμφανίζονται να αποτελούν τον σκληρό πυρήνα της Οργάνωσης. Δυο εμφανίζονται ως κάτοικοι Ρεθύμνου, ενώ ένας τρίτος διαφεύγει της σύλληψης, ενώ υπολογίζεται ότι βρίσκεται εκτός Ελλάδος λόγω των συχνών μεταβάσεων του στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Μαλαισία – εκδόθηκαν αναζητήσεις.

Σύμφωνα λοιπον με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση διέθετε αυστηρά δομημένη ιεραρχία. Στον ηγετικό πυρήνα βρίσκονταν τέσσερα άτομα, τα οποία καθόριζαν τη στρατηγική, συντόνιζαν τα επιχειρησιακά στελέχη και οργάνωναν παρουσιάσεις, σεμινάρια και εκδηλώσεις προώθησης. Μάλιστα, είχε καταρτιστεί ακόμη και πρόγραμμα «εκπαίδευσης» διάρκειας 90 ημερών για τα νέα μέλη.

Τα ανώτερα στελέχη
Επιπρόσθετα για το σύνολο των παραπάνω περιγραφόμενων (συλληφθέντων και μη) ατόμων προκύπτει τόσο πλήθος αφιξαναχωρήσεων στο εξωτερικό όσο και συχνή εναλλαγή των χώρων μόνιμης διαμονής τους κατά περίπτωση, καθιστώντας τους, ύποπτους φυγής με συνεπακόλουθο αποτέλεσμα τον κίνδυνο απώλειας κρίσιμων ψηφιακών και μη πειστηρίων σε συνάρτηση της φύσεως και του τρόπου τέλεσης των διερευνώμενων αδικημάτων, ένεκα και της δυνατότητας, απομακρυσμένης χρήσης των κωδικών πρόσβασης τους για την ανάκτηση των ψηφιακών λογαριασμών που κατέχουν και χρησιμοποιούν.
 
Συμπερασματικά μιλωντας λοιπον, τρία ανώτερα στελέχη είχαν αναλάβει την στρατολόγηση νέων επενδυτών, συμμετείχαν σε παρουσιάσεις και ομιλίες και παρείχαν παράνομες επενδυτικές συμβουλές, ενώ επτά επιχειρησιακά μέλη αναζητούσαν και προσέγγιζαν πιθανά θύματα. Παράλληλα, υποστηρικτικά μέλη διευκόλυναν την προσέλκυση νέων επενδυτών έναντι προμηθειών.

Τα μέλη κατείχαν τίτλους σε συνολικά 21 βαθμίδες, όπως «ambassador», «leader» και «founder’s council», αποκομίζοντας εισόδημα από τη στρατολόγηση νέων συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα υπέγραφαν και ιδιωτικά συμφωνητικά εμπιστευτικότητας.

Η επόμενη βαθμίδα
Αμέσως μετά τον ηγετικό πυρήνα, τοποθετούνται υψηλά στην κλίμακα της ιεραρχίας αλλά τρία άτομα που κατέχουν εξέχουσα και ουσιώδη θέση για τη δομή και τη λειτουργία της οργάνωσης. Τρεις ανδρες από Ηράκλειο και Ρέθυμνο, οι οποίοι - όπως αναφέρει αστυνομική πηγή- ενεργώντας από πρόθεση με ξεκάθαρη γνώση και αποδοχή του παράνομου χαρακτήρα των πράξεων της υφιστάμενης οργάνωσης, ελάμβαναν οδηγίες μόνο από τον αρχηγικό πυρήνα και συντόνιζαν τα καθήκοντα και τις δράσεις των λοιπών μελών της οργάνωσης ενώ είχαν επιφορτιστεί με το ρόλο της συστηματικής στρατολόγησης θυμάτων στο σχήμα, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα τους, στο πλαίσιο της συλλογικής τους δράσης προς επίτευξη των σκοπών της οργάνωσης.
Και από εκεί και μετά η «βεντάλια» άνοιγε με τα υπολοιπα άτομα, κάποια από τα οποία ενεργούσαν γνωρίζοντας τις έκνομες πράξεις και κάποια άλλα συνέβαλαν στην εξαπάτηση πολιτών, αλλά χωρίς να γνωρίζουν τη λειτουργία της οργάνωσης.
Ενώ εντοπίσθηκαν και παθητικοί συμμετέχοντες, χωρίς ενεργή προσπάθεια προσέλκυσης νέων μελών.

Καταγγελίες
Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για την υπόθεση, καθώς οι καταγγελίες από άτομα που φέρεται να έχουν πεσει θύματα της συγκεκριμένης Οργάνωσης αυξάνονται μέρα με τη μέρα.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης έχουν ήδη ταυτοποιηθεί τουλαχιστον 73 θύματα, με τη συνολική οικονομική ζημία να ανέρχεται τουλάχιστον στις 760.900 ευρώ, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται.  

Η δικογραφία
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένη απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παροχή υπηρεσιών σε κρυπτοστοιχεία χωρίς την απαιτούμενη πιστοποίηση, παρασιώπηση περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την πτώχευση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η έρευνα των Αρχών αποκάλυψε ότι το κύκλωμα λειτουργούσε με πυραμιδικό μοντέλο, γνωστό ως Ponzi scheme. Στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού, τα χρήματα των νέων «επενδυτών» χρησιμοποιούνταν για την καταβολή εικονικών αποδόσεων στους παλαιότερους, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση βιώσιμης και προσοδοφόρας δραστηριότητας.

Τα μέλη της οργάνωσης εκμεταλλεύονταν την περιορισμένη γνώση πολλών πολιτών γύρω από τα κρυπτονομίσματα, προωθώντας tokens χωρίς πραγματική αξία ως αξιόπιστες επενδυτικές επιλογές. Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν εικονικά ψηφιακά πορτοφόλια, «κλειδωμένα» υπόλοιπα και ελεγχόμενα ανταλλακτήρια, ώστε να αποκρύπτουν την πραγματική διαδρομή των χρημάτων.

Οι μέθοδοι εξαπάτησης
Για να πείσουν τα θύματά τους, τα μέλη της οργάνωσης προέβαλλαν ψευδείς υποσχέσεις για υψηλές και «εγγυημένες» αποδόσεις με ελάχιστο ρίσκο. Συχνά διαβεβαίωναν για άμεση εκταμίευση των κεφαλαίων, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προέβαλλαν έναν πολυτελή τρόπο ζωής, επιχειρώντας να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους.

Παράλληλα δημιουργούσαν την αίσθηση μιας «μοναδικής επενδυτικής ευκαιρίας» μέσω τεχνητών χρονικών περιορισμών, διοργάνωναν ενημερωτικές εκδηλώσεις και σεμινάρια, παρείχαν παράνομες επενδυτικές συμβουλές και συγκροτούσαν κλειστές ομάδες επικοινωνίας, όπου καλλιεργούσαν ένα περιβάλλον ψευδούς εμπιστοσύνης. Σε περιπτώσεις κατάρρευσης πλατφορμών, προωθούσαν νέα επενδυτικά σχήματα με διαφορετικές ονομασίες, μεταφέροντας τα θύματα σε νέα «προγράμματα».

Παράνομο όφελος άνω των 14,5 εκατ. ευρώ
Η οικονομική έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας και διαδικασιών Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής, κατέδειξε ότι το συνολικό παράνομο όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τα 14,5 εκατομμύρια ευρώ.

Τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να χρησιμοποιούσαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα για να αποκρύπτουν την προέλευση των χρημάτων, μεταφέροντας κεφάλαια σε λογαριασμούς του εξωτερικού και επενδύοντας σε κρυπτονομίσματα. Σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διαπιστώθηκε επίσης ότι δύο εμπλεκόμενοι συνδέονται με τέσσερις offshore εταιρείες στη Βουλγαρία.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ορισμένα πρόσωπα εμφανίζονταν ως άνεργοι ή ακόμη και άστεγοι, την ώρα που διακινούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ καταγράφηκε και περίπτωση εμπλεκομένου που απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία μετά από πτώχευση.

Κατασχέσεις και έρευνες
Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

37.210 ευρώ και 4.000 λεκ Αλβανίας
τέσσερα πολυτελή οχήματα
πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα και 67 φυσίγγια
δύο πιστόλια και δύο κυνηγετικά όπλα
μηχανήματα εξόρυξης κρυπτονομισμάτων
ψηφιακά πειστήρια (USB, σκληροί δίσκοι, στοιχεία τηλεφωνίας)
αποδεικτικά συναλλαγών με πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων
χειρόγραφες σημειώσεις και ατζέντες με καταβολές θυμάτων
έγγραφα που σχετίζονται με offshore εταιρείες.
Τα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια και τα όπλα θα εξεταστούν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.