«Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ στη Morgan Stalney σε υπόθεση με τον Άκη Τσοχατζόπουλο», γράφει το Reuters

Πρόστιμο ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων επέβαλε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας στις εγχώριες δραστηριότητες της Morgan Stanley. Ο λόγος ότι δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει έναν από τους συμβούλους πελατών της να διαπράξει νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το 2010. Η υπόθεση αφορά τον εκλιπόντα, πρώην υπουργό Άμυνας της Ελλάδας Άκη Τσοχατζόπουλο.

Συγκεκριμένα, όπως γράφει το Reuters, στην ανακοίνωσή του το γραφείο του εισαγγελέα αναφέρει ότι η Morgan Stanley ήταν  υπεύθυνη για την αποτυχία να εμποδίσει τον σύμβουλο να ξεπλύνει περιουσιακά στοιχεία που προέρχονταν αρχικά από πράξεις δωροδοκίας στην Ελλάδα.

Η υπόθεση αφορούσε τον Άκη Τσοχατζόπουλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα χρήματος από ελληνικό δικαστήριο το 2013, ανέφερε το γραφείο.

Όλα ξεκίνησαν από την έρευνα του γραφείου του εισαγγελέα, όταν οι δωροδοκίες που ξεπλύθηκαν στην Ελλάδα πήγαν σε λογαριασμούς ενός αχυράνθρωπου και ξαδέλφου του Τσοχατζόπουλου στην τράπεζα στην Ελβετία.

Τα έξοδα της διαδικασίας επιβλήθηκαν επίσης στη Morgan Stanley, η οποία συνεργάστηκε με τους εισαγγελείς, πρόσθεσε.Η Morgan Stanley (Switzerland) GmbH είχε ενημερώσει το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ότι θα παραιτηθεί από το δικαίωμά της να αντιταχθεί στο ένταλμα επιβολής ποινής, σύμφωνα με την ανακοίνωση.