Στα δίχτυα της ΑΑΔΕ διεθνές κύκλωμα λαθρεμπορίου τσιγάρων – Διαδρομές από Τουρκία και αποστολές σε όλη την Ευρώπη

Σε πλήρη αποδόμηση ενός οργανωμένου διεθνούς δικτύου λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων προχώρησαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έπειτα από πολύμηνη επιχείρηση παρακολούθησης και συλλογής στοιχείων.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε δύο διαμερίσματα, στο κέντρο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.500 πακέτα λαθραίων τσιγάρων γνωστών εμπορικών σημάτων. Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, που φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στο κύκλωμα.

Διεθνές δίκτυο με «βάση» την Ελλάδα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα λαθραία καπνικά προϊόντα εισέρχονταν στη χώρα από την Τουρκία, μέσω διαφορετικών διαδρομών και μεταφορικών μέσων. Στη συνέχεια αποθηκεύονταν προσωρινά σε διαμερίσματα και αποθήκες, πριν διοχετευθούν στο εξωτερικό.

Η Ελλάδα λειτουργούσε ουσιαστικά ως κόμβος διακίνησης, με τα προϊόντα να αποστέλλονται σε χώρες της Ευρώπης – κυρίως σε Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο – μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς.

Οι αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει παραλήπτες, τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις, ενώ η ΑΑΔΕ έχει διαβιβάσει στοιχεία στις αρμόδιες αρχές των εμπλεκόμενων χωρών. Σε εξέλιξη βρίσκονται συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των συνεργών.

Ο τρόπος δράσης της οργάνωσης

Η έρευνα έδειξε ότι το κύκλωμα δεν περιοριζόταν στις ποσότητες που κατασχέθηκαν, αλλά είχε ήδη διακινήσει δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων με την ίδια μεθοδολογία.

Η οργάνωση λειτουργούσε μέσω επιμέρους πυρήνων, που εμφανίζονταν ως ανεξάρτητοι, αλλά στην πράξη δρούσαν συντονισμένα ως μέλη ευρύτερου εγκληματικού δικτύου με διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία. Τα μέλη αυτά λειτουργούσαν ως «tobacco mules», αναλαμβάνοντας τη μεταφορά και αποστολή των προϊόντων.

Το modus operandi περιλάμβανε:

Βραχυχρόνια μίσθωση διαμερισμάτων και αποθηκευτικών χώρων μέσω ψηφιακών πλατφορμών, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός
Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής για την κάλυψη των μετακινήσεων
Δημιουργία εταιρειών «βιτρίνας», χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα, για τη διακίνηση και νομιμοποίηση των εσόδων

Συνεχίζονται οι έρευνες

Τα ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ συνεχίζουν τις στοχευμένες έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος, καθώς και για την πλήρη χαρτογράφηση της δραστηριότητάς του. Η υπόθεση αναδεικνύει τη διεύρυνση των διεθνών δικτύων λαθρεμπορίου και τον ρόλο της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου, με τις αρχές να εντείνουν τους ελέγχους για τον περιορισμό του φαινομένου.