Απάτη 114 εκατομμυρίων ευρώ με πωλήσεις smartphones: Συλλήψεις σε Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία-Κατασχέσεις στην Ελλάδα

Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία, με τη συμμετοχή των αρμόδιων εθνικών αρχών. Στην Ελλάδα, στην επιχείρηση συμμετείχαν η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει ότι κατά την επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 έρευνες σε χώρους υπόπτων και εταιρειών.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης δεσμεύθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και κατασχέθηκαν αυτοκίνητα και ακίνητα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία. Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει ποια ακριβώς περιουσιακά στοιχεία κατασχέθηκαν στην Ελλάδα ούτε κατονομάζει τους εμπλεκόμενους.

Πώς λειτουργούσε η απάτη

Σύμφωνα με την έρευνα, οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν εταιρείες σε διαφορετικές χώρες για την εμπορία κινητών τηλεφώνων. Μέρος του μηχανισμού βασιζόταν σε επιχειρήσεις που δεν απέδιδαν τον ΦΠΑ που εισέπρατταν και στη συνέχεια εξαφανίζονταν.

Οι συναλλαγές φέρονται να περνούσαν από εταιρείες στη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία, δυσκολεύοντας τον εντοπισμό της πραγματικής διαδρομής των προϊόντων και των χρημάτων.

Η εκτιμώμενη ζημία από τη μη καταβολή ΦΠΑ υπολογίζεται σε 80 εκατ. ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατ. ευρώ στη Γερμανία.

Οι πέντε συλληφθέντες θεωρείται ότι είχαν δημιουργήσει και έλεγχαν τον μηχανισμό του κυκλώματος.

Η σύνδεση με τη μεγάλη έρευνα «Midas»

Η συγκεκριμένη υπόθεση συνδέεται με την έρευνα «Midas», στο πλαίσιο της οποίας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο του 2024 μεγάλη επιχείρηση σε 17 χώρες για φερόμενη απάτη ΦΠΑ ύψους έως 195 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα εκείνη αφορούσε την εμπορία smartphones, μικρών ηλεκτρονικών συσκευών και προστατευτικών μασκών. Τότε είχαν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 180 έρευνες και είχαν συλληφθεί 14 άτομα.